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凤竹纺织2017年度股东大会会议资料

发布时间:2018-07-12 06:00 来源:未知 编辑:admin

  按照《公司法》和《公司章程》的划定,公司拟于2018年5月28日召开2017年度股东大会。集会次要议程如下。

  收集投票体系:上海证券买卖所股东大会收集投票体系收集投票起止时间:自2018年5月28日?

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,度股东大会会议资料即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  4、集会召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,公司将通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台,公司股东能够在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。投票表决时,统一表决权只能取舍现场投票和收集投票中的一种表决体例,呈现反复表决的以第一次投票为准。

  (1)各议案已披露的时间和披露媒体:第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11项议案经公司第六届董事会第十次集会审议通过,第4项议案经公司第六届监事会第九次集会审议通过,决议通知布告登载在2018年3月31日上海证券买卖所网站 和《上海证券报》上。

  (4)涉及联系关系股东回避表决的议案:议案8,应回避表决的联系关系股东名称:陈澄清、李春兴、李常春、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银。

  经公司第六届董事会第十次集会审议通过,公司于 2018年 3 月31日在《上海证券报》登载了公司 2017 年年度演讲摘要,并在上海证券买卖所网站()上披露了公司 2017年年度演讲及其摘要。

  演讲期,机缘与应战并存,公司在焦点骨干的动员下,谨小慎微,在出产运营上增强精细化办理、严酷用度管控、开源节省,使得经停业绩方针安稳实现,具体仍表此刻如下几方面。

  在营销上,公司充实阐扬营销的龙头先行感化、承袭客户是天主的营销理念,一方面勤奋拓展新客户,增强新开辟产物的市场推介,提高面料品牌出名度,提高市场拥有率,同时优化产物布局,添加高附加值产物比例,进一步拓展品牌客户;一方面增强巩固原有客户群,当真做好原有客户的关系维护,确保运营方针的实现;同时增强与上下流的接洽,按照需求消息和风行趋向,通过订单模式控制产量和库存,提高高品位、高质量、功效性、环保性面料营业的比重,强化产物的适销性和亏本威力。

  在出产上,公司不竭引进先辈手艺、工艺设施、接收专业人才,不竭将手艺转化为出产力,提高焦点营业的合作力;进一步增强现场办理,不竭提超出跨越产效率,节约出产本钱,通过各类路子调动出产员工踊跃性,保质保量完成公司交给的出产使命。

  在子公司办理上,公司进一步增强江西凤竹棉纺无限公司的出产办理,规范营业流程和审批法式,明白岗亭职责,通过科学配棉,低落原资料本钱;通过增强出产办理,手艺革新及提拔,低落出产历程中的耗损,提高棉纱品质;通过开辟新产物、新客户推进发卖。

  演讲期内,公司归并实现停业支出82,117.98万元,同比添加7.75%,次要缘由是公司今年出口发卖的增加。公司实现停业利润人民币3,483.14万元,较客岁同期5,571.97万元削减37.48%,次要缘由一是收到兴烨创投投资分红较客岁同期大幅度削减;二是演讲期内因染化料、能源动力等价钱上涨,使得公司的单元本钱添加,毛利率较客岁同期降落。

  公司实现净利润2,482.78万元,同比削减56.00%,次要系停业利润的削减所致。

  截止2017年12月31日,公司总资产108,849.50万元,较初期添加7.53%,净资产69,666.65万元,较初期添加0.84%。净资产的添加次要是是今年度净利润的添加。

  主停业务分行业、分产物、分地域环境的申明√合用 □分歧用分行业:纺织行业的营收比客岁添加8.21%,次要是今年度出口发卖售支出的增加。毛利率较客岁同期削减2.38个百分点,次要是染化料、能源动力等价钱上涨,使得公司的单元本钱添加。分产物:1)纺纱产物的营收比客岁削减4.62%,次要为今年度产销量较客岁同比削减,停业本钱同比削减,毛利率也连结了稳步的程度。2)织造产物营收较客岁增加9.41%,次要为织造产物次要为出口制品,今年度出口销量的添加。毛利率比客岁削减6.18个百分点,次要缘由一是出口产物售价的低落,二是因原料、能源动力价钱的上涨使得吨布加工本钱的添加。3)染纱产物在公司发卖中占比小,订单及产物布局颠簸大,因而形成发卖支出、加工本钱的不不变。4)漂染产物营收较客岁增加21.18%,毛利率也较客岁添加4.35个百分点,次要是跟着环保政策的趋紧,公司环保劣势凸显,染整加工费议价威力提拔,加工费售价提高。5)印花产物的营收较客岁增加13.24%,次要是印花公司独立经营,提拔了独立接单的威力。毛利率比客岁削减1.62个百分点,次要是原料及能源动力价钱上涨使得吨布本钱添加。分地域:国内营收连结了客岁同期程度,外洋营收较客岁增加了24.13%,外洋营收有较大的提拔。(2). 产销量环境阐发表√合用 □分歧用次要产物出产量发卖量库存量出产量比?

  1)、 公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产物的产能规模别离为 10000 吨、 25000吨、 6000吨、 36000 吨、 2400 吨,产能操纵率优良。

  2)、 公司实行以销定产的模式,按照订单环境放置产量, 今年度除染纱产物出产量较客岁削减外,公司其他产物的出产量均有添加。

  3)、 公司销量环境优良,按单出产的模式使得产销比到达了98%,产销比维持了较高程度。

  4)、 公司纺纱产物库存量较客岁添加,次要是因为江西子公司产销比的降落。公司其他产物库存量维持了同期优良程度。

  1)、纺织产物的间接资料占本钱的比重较客岁添加,次要是因为原资料价钱的上涨,纺纱、织造、染整的间接资料占出产本钱的比重均上升,且原资料本钱收入总额较客岁增加。

  2)、纺织产物人工费占本钱比重尽管连结不变程度,可是织造、染纱、染整、印花本钱收入总额较客岁同期增加。

  3)、纺织产物折旧费占比、折旧本钱总额较客岁均有所削减,次要是因为公司近年对分歧适财产政策及当局财产转型升级的机械设施,进行裁减并计提响应的减值预备,使得折旧本钱削减。

  4)、纺织产物中除纺纱外,其他产物能源动力的占比、能源耗损总额较客岁同期均添加,次要是因为能源动力水、电、汽价钱的上涨。

  5)、纺织产物中其他制作用度占比、制作用度总额较客岁均有添加,次要是因为各工场机械设施维修用度的添加。

  前五名客户发卖额30,202.50万元,占年度发卖总额36.83%;此中前五名客户发卖额中联系关系方发卖额0万元,占年度发卖总额0 %。

  前五名供应商采购额28,791.59万元,占年度采购总额39.05%;此中前五名供应商采购额中联系关系方采购额7,768.88万元,占年度采购总额10.54%。

  1)、 发卖用度较客岁同期增加,次要缘由是薪资的添加以及今年度进出口营业增加使得进出口用度的添加。

  3)、 财政用度较客岁同期大幅度添加,次要缘由一是今年度贷款总额的添加,二是汇率的变更使得公司预估的汇兑丧失添加。

  4)、 所得税用度较客岁同期有大幅度添加,次要是客岁同期应纳所得税额抵减了原出售山东子公司确认的吃亏,使得所得税用度的削减。

  公司不断注重科技立异和手艺立异,不竭提高企业出产办理程度与产物的科技含量,提拔企业的自主立异威力。2017年度公司办理层及研发部分通过纺纱、织造、染整工艺的改良,次要甑选了“智能化节水高效生态染色环节手艺开辟及财产化”、“多功效生态保健合金锗面料环节手艺开辟及财产化”及“消臭凉感舒服型冰咖啡针织面料环节手艺开辟及财产化”三个项目作为年度重点进行独创性的研发,并将研发历程中所产生的薪资、设施折旧、试制资料等有关用度计入研发收入。

  江西子公司近年不竭加大研发用度的投入,并于2017年8月23日取得江西省科学手艺厅、江西省财务厅、江西省国度税务局、江西省处所税务局结合颁布的《高新手艺企业证书》,作为国度重点搀扶的高新手艺企业。

  1、 运营性现金流量较客岁同期大幅度削减,次要是客岁同期对供应商的结算体例由现金结算改为单据结算,使得对付单据添加,采购商品领取现金的削减。

  2、 投资勾当发生的现金流量净额较客岁同期大幅度削减,次要一是取得兴烨创投的分红削减,二是购建染色、后拾掇等设施以及安东项目用地款子的添加。

  3、 筹资勾当发生的现金流量净额较客岁同期大幅度添加,次要是今年度了偿银行贷款较客岁同期大幅度削减。

  非主停业务导致利润变更环境申明:1)、本期计提资产减值丧失较客岁同期大幅削减,次要是因为公司按照管帐政策的要求对库存、应收款子、固定资产计提减值预备削减所致。2)、本期投资收益较客岁同期大幅度削减次要是收到兴烨创投的分红款的削减。3)、“资产措置收益”与“停业外收入”列报的数字中次要是措置机械设施等非流动资产丧失,本期措置非流动资产丧失较客岁同期削减。4)、“其他收益”列报项目标数字为今年计入当期损益当局补贴,客岁同期理当局补贴的数字列报于“停业外支出”中。(三) 资产、欠债环境阐发√合用 □分歧用1. 资产及欠债情况单元:万元项目名称本期期末数本期期末。

  1、 货泉资金较岁首年月削减次要是公司开具的承兑汇票、信用证等包管金的削减。

  3、 应收账款较岁首年月添加次要是公司发卖支出的增加而赐与的客户信贷响应添加。

  5、 其他应收款较岁首年月大幅添加次要是公司开展融资租赁营业而添加的包管金。

  6、 存货较岁首年月添加次要是江西子公司产销量降落使得存库数量及金额添加。

  7、 其他流动资产较岁首年月大幅添加次要是今年度新增理财富物以及待抵扣增值税进项税额的添加。

  8、 可供出售金融资产较岁首年月添加次要是今年度新增投资宁波兴富前锋投资。

  9、 固定资产较岁首年月削减次要是裁减了老旧染色、后拾掇机台以及折旧、减值预备的计提。

  10、 在建工程较岁首年月大幅度添加次要是今年度添加更新染色、后拾掇机台处装置调试阶段。

  11、 有形资产较岁首年月大幅度添加次要是今年度新增购买安东新厂项目地盘。

  12、 短期告贷较岁首年月添加次要是今年度资金需求添加而添加的流动资金贷款。

  15、 其他对付款较岁首年月大幅添加次要是今年度江西子公司添加向企业资金拆借的本金及利钱。

  16、 一年内到期的非流动欠债及持久对付款的添加次要是添加融资租赁对付租赁款。

  1)、母公司于2015年以地盘利用权(地盘证编号为晋国用(2001)字第01278号、晋国用(2001)字第01279号,账面原值人民币2,418,253.97元,本期期末账面价值人民币1,332,770.5元)及其地上衡宇修建物(账面原值人民币7,764,662.50元、本期期末账面价值人民币1,057,330.71元)作为典质物,向泰国盘谷银行厦门分行申请最高额度为人民15,790,000.00元的贷款供给典质担保。截至本期末,该额度现实贷款人民币0.00元。

  2)、母公司于2017年以地盘利用权(地盘证编号为晋国用(2001)字第01272号、晋国用(2001)字第01273号、晋国用(2001)字第01274号、晋国用(2001)字第01275号、晋国用(2001)字第01276号、晋国用(2001)字第01277号,账面原值人民币9,181,692.43元,本期期末账面价值人民币5,060,301.25元)及其地上衡宇修建物(衡宇权证编号为晋房权证青阳字第01-200220-001号、晋房权证青阳字第01-200222号、晋房权证青阳字第01-200223号、晋房权证梅岭字第号、晋房权证梅岭字第号,账面原值人民币49,953,264.76元、本期期末账面价值人民币19,324,102.13元)作为典质物,向中国银行股份无限公司泉州晋江支行申请最高额度为人民97,445,300.00元的贷款供给典质担保。截至本期末,该额度现实贷款人民币0.00元。

  3)、母公司于2017年以地盘利用权(地盘证编号为晋国用(2009)字第00540号(原晋国用(2004)第01129号)、晋国用(2004)字第01130号、晋国用(2004)字第01277号、晋国用(2005)字第00887号,账面原值人民币13,980,941.13元,本期末账面价值人民币!

  9,982,661.9元)及其地上衡宇修建物(衡宇权证编号为晋房权证梅岭字第号、晋房权证梅岭字第002711号、晋房权证梅岭字第号,账面原值人民币7,238,924.92元、本期期末账面价值人民币3,608,971.17元)作为典质物,向兴业银行股份无限公司晋江支行申请最高额度为人民155,000,000.00元的贷款供给典质担保。截至期末,该额度现实贷款人民币70,000,000.00元。

  4)、子公司江西凤竹棉纺无限公司于2015年以地盘利用权(地盘证编号为瑞国用(2006)第Q:008号,账面原值人民币5,789,400.00元、本期期末账面价值人民币?

  4,399,944.00元)及其地上衡宇修建物(账面原值人民币50,862,736.02元、本期期末账面价值人民币29,311,422.45元)作为典质物,向交通银行股份无限公司九江分行供给申请总额度为人民币45,000,000.00元的出产运营周转资金贷款供给质押担保。截至本期末,该额度现实贷款人民币35,000,000.00元。

  按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及2017年4季度上市公司行业分类成果,公司所属行业为“C17纺织业”。 公司涉足的织造和染整营业是纺织业财产链的两头关键,此中染整是针织面料出产的最初和最环节关键;公司80%以上设施已到达世界同业先辈程度,水、电、汽、污水处置等根本设备配套齐备,出产设施已到达世界同业先辈程度,已构成了一个较为完美的手艺立异系统和财产链,是福建省百家重点工业企业。曾持续多年入选“中国纺织打扮企业合作力500强”和“中国针织行业合作力10强企业”。

  公司外行内率先通过ISO9001办理办理系统和ISO14001情况办理系统认证、英国ITS公司Intertek生态产物Ⅰ类认证、国际生态纺织品Oeko Tex Standard100认证(为福建针织漂染行业中第一家取得漂染筒子色纱和针织制品布Oeko生态纺织品尺度婴儿产物及间接接触皮肤产物认证证书的出产厂家,冲破发财国度设置的环保壁垒)。同时公司建立了福建省内首个纺织品检测尝试室,公司检测核心通过了“中国尝试室国度承认委CNAL”认证。

  2006年凤竹手艺核心被认定为“国度级企业手艺核心”,这在天下针织行业中尚属首家。

  演讲期内,公司被认定为“福建省科技型企业”、“福建省省级工业设想核心”、“节能环保财产立异办理树模单元”、“2017年度尺度化事情先辈单元”等,得到“2017年度中国印染行业二十强企业”、“2017 CNTAC-ZDHC 供应链化学品办理立异2020步履领跑者企业”等荣誉。

  纺织行业是我国保守民生支柱财产,是消费升级不成或缺的一部门。在新时代下,纺织行业面对着新的成长款式,以及高端手艺、环保等所带来的应战和机缘。国度、处所当局及行业组织为此也出台了不少政策,鞭策纺织行业转型升级,走向纺织强国之路。以下为部门行业有关政策摘录,并未涵盖所有对行业发生影响的政策,仅供投资者参考。

  2017年1月19日,工业和消息化部、国度成长和鼎新委员会为深切贯彻《中国国民经济和社会成长第十三个五年规划纲领》和《中国制作2025》,根据《纺织工业成长规划(2016-2020)》,结合公布了《财产用纺织操行业“十三五”成长指点看法》,旨在指导财产用纺织操行业布局调解和财产升级,加速纺织强国扶植,餍足国民经济有关范畴需求。

  2017年2月5日,2017年一号文件《中共地方、国务院关于深切促进农业提供侧布局性鼎新加速培养农业屯子成长新动能的若干看法》正式公布,文件多次提到棉花财产布局结构及成长,并提出要调解完美新疆棉花方针价钱政策,改良补助体例。

  2017年3月9日,工业和消息化部为片面贯彻地方经济事情集会精力,进一步落实《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项步履营建优良市场情况的若干看法》(国办发〔2016〕40号),制订了《2017年消费品工业“三品”专项步履打算》,要求阐扬中国打扮智能制作手艺立异计谋同盟的平台感化,开辟推广“三衣两裤”全流程主动化手艺配备,支撑重点企业开辟功效型纺织品打扮系列新产物;增强轻工、纺织等财产规模较大、动员就业较多的保守消费操行业的智能化革新,加速鞭策有关行业尺度和企业尺度的制订。

  2017年4月19日,国务院常务集会决定将推出进一步的减税行动,从2017年7月1日起,将农产物、自然气等增值税税率从13%降至11%,这也就象征着棉花作为农产物其增值税税率将降落2%。

  2017年8月31日,工业和消息化部为进一步规范印染行业办理,加速行业布局调解和转型升级,修订构成了《印染行业规范前提(2017版)》和《印染企业规范通知布告办理暂行法子》,旨在规范印染行业出产运营和投资举动,促进节能减排洁净出产,指导印染行业向手艺稠密、资本节约、情况敌对型财产成长。

  2017年9月5日,中共地方国务院出台《中共地方国务院关于开展品质提拔步履的指点看法》,对产物、工程和办事品质、财产成长品质、区域品质程度、国度品质根本设备效能提出了新的要求。纺织行业产质量量升级、品牌合作力、手艺尺度等也将面对更大的应战和机缘。

  2017年11月19日,国务院印发了《关于深化“互联网+先辈制作业”成长工业互联网的指点看法》,环绕鞭策互联网和实体经济深度融合,聚焦成长智能、绿色的先辈制作业,建立收集、平台、平安三大功效系统,加强工业互联网财产提供威力,连续提拔我国工业互联网成长程度,深切促进“互联网+”。

  2016年5月30日,国务院办公厅印发《关于开展消费品工业“三品”专项步履 营建优良市场情况的若干看法》,摆设开展消费品工业增种类、提质量、创品牌的“三品”专项步履,营建优良市场情况。“三品”计谋的提出合适以后我国纺织打扮财产的成长示状和转型升级的需求。

  2016年9月20日,工业和消息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会成长第十三个五年规划纲领》和《中国制作2025》,推进纺织工业转型升级,缔造合作新劣势,制订并出台《纺织工业成长规划(2016-2020年)》:明白指出要从优化市场成长情况、加大财税金融支撑力度、完美棉花调控政策、增强人才保障、充实阐扬行业协会感化等方面出台相关政策办法,加大政策指导和支撑力度,鞭策纺织工业成长;《纺织工业成长规划(2016-2020年)》作为“十三五”期间指点纺织工业成长的专项规划,将推进纺织工业转型升级,缔造合作新劣势,为把我国制造出生避世界纺织强国指了然勤奋的标的目的。

  2015年3月28日,国度成长鼎新委、交际部、商务部结合公布了《鞭策共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与步履》。“一带一起”将会无效低落我国纺织财产在周边国度结构中的本钱和政治危害,同时还能发掘更多的商业潜力,为企业国际化发展缔造有益的情况。在“一带一起”影响下,进一步向中亚、南亚和欧洲扩大纺织品打扮出口的交通和商业前提不竭改善,中亚、俄罗斯和欧洲等周边市场对华纺织需求将日益扩大。

  2015年5月,国务院印发《中国制作2025》,描画了用3个10年时间进入世界制作强国前列的计谋方针,提出了具体计谋目标、使命及重点工程、范畴,值得纺织行业关心和罗致。

  ①环球合作压力:在发财国度手艺研发和品牌劣势、国内劳动力本钱比力劣势削弱、区域性商业和谈等多重要素下,我国纺织行业面对着环球财产款式调解所带来的合作压力;②手艺替换问题:跟着智能制作的不竭升级,作为保守行业的纺织业同样会遭到手艺替换的打击,如出产设施更新换代、手艺工艺流程的优化、中控体系取代保守办理等!

  ③环保问题:跟着我国生态文明扶植提拔到国度计谋层面,环保法令律例和情况管理要求愈加严酷,这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。

  ①驾驭国际场面地步动态、行业成长趋向,增强宏观计谋认识,同时不竭增强出产运营办理、低落出产本钱,连结在国际和国内市场上的合作力。

  ②重视品牌扶植,增强营销办理。实施大品牌消费升级计谋,操纵现有劣势做大做强;③加大新产物开辟、工艺流程自主研发,对峙功效性、多用处、舒服性、新花色、新种类等面料的产物开辟计谋,不竭提高面料的质量、品位和附加值,强化产物适销性;踊跃摸索国表里高端手艺,引进先辈手艺及出产设施!

  ④严酷履行国度各项环保政策、采用治污减污、节能降耗手艺,奉行洁净工艺出产流程和废水收受接管操纵,污水处置等各项目标均到达或优于国度公布的环保尺度。

  2017年1-12月,我国纺织行业固定资产投资累计完成13,507亿元,比客岁同期增加。

  2017年1-12月,我国纺织行业规模以上企业累计出产纱4,050万吨,比客岁同期增加。

  5.61%;布累计产量696亿米,比客岁同期增加1.17%;打扮累计产量288亿件,比客岁同期低落2.62%;化学纤维累计产量4,920万吨,比客岁同期增加4.97%。

  2017年1-12月,我国纺织行业出口为2,745亿美元,较客岁同期增加1.62%;进口为256亿美元,较客岁同期增加5.96%。

  2017年1-12月,我国纺织行业模以上(主停业务支出!

  纺织行业规模以上企业达38,540家;累计实现利润总额3,769亿元,同比增加6.92%;主停业务支出68,936亿元,同比增加4.18%;出货值8,642亿元,同比增2.35%。

  1)、2015年11月10日上海兴烨创业投资无限公司(以下简称“兴烨创投”)经董事会和股东会决议通过如下事项:兴烨创投削减注书籍钱6000万元,整体股东按出资比例减资。本次减资公司应收回投本钱金600万,已于2015年12月29日划付到账;通过本次减资,公司对兴烨创投的出资额由1,000万减至400万,仍占其出资比例的10%;公司联系关系人东润创投出资额由1,000万减至400万,仍占其出资比例的10%;本次减资事宜,对公司出产运营不形成严重影响。演讲期兴烨创投审议通过了《上海兴烨创业投资无限公司2016年利润预分派方案》,公司按10%的持股比例可分得11,051,087.81元,如上款子已于2017年12月13日拨付大公司账上,按照《企业管帐原则》等相关划定均列入公司2017年度投资收益项目并计入2017年度损益,对公司2017年度经停业绩发生踊跃的影响。对兴烨创投的投资环境,其他具体内容详见登载在2011年9月14日、2013年10月26日、2015年4月25日、2016年12月24日和2017年12月14日的《上海证券报》及上海证券买卖所网站上的通知布告(编号:2011-020号、2013-023号、2015-011号、2016-027号、2016-028号和2017-026号)。2)、演讲期内,上海兴富创业投资办理核心(无限合股)(以下简称“兴富一期”)分派1,500万元,凤竹纺织出资占比5.41%,同比可分得810,810.81元,按照合股和谈,本次分派先以“了偿本金”的体例划款退回本金810,810.81元,至此公司对“兴富一期”的出资额由17,193,318.74减至16,382,507.93元,仍占其出资比例的5.41%。对“兴富一期”的其它投资环境具体内容详见2015年6月12日登载在的《上海证券报》及上海证券买卖所网站上的通知布告(编号:2015-020号)。3)、2017年2月份,公司按照合股和谈认缴了宁波兴富前锋投资合股企业(无限合股)(以下简称“兴富二期”)出资额的40%,出资人民币800万元,至此对“兴富二期”的出资额增至2000万;2017年12月份,兴富二期分派5,959,094.98元,凤竹纺织出资占比4%,同比可分得238,363.80元,按照合股和谈,这次分派先以“了偿本金“的体例划款退回本金238,363.80元,至此公司对“兴富二期”的出资额由2000万减至19,761,636.2元,仍占其出资比例的4%。对宁波兴富前锋投资合股企业(无限合股)的投资环境,具体内容详见2016年5月3日登载在的《上海证券报》及上海证券买卖所网站上的通知布告(编号:2016-017号)。(1) 严重的股权投资□合用 √分歧用(2) 严重的非股权投资□合用 √分歧用(3) 以公平价值计量的金融资产□合用 √分歧用(六) 严重资产和股权出售□合用 √分歧用(七) 次要控股参股公司阐发√合用 □分歧用1、次要控股子公司环境: 单元:万元,人民币公司名称营业!

  2、次要参股公司环境:上海兴烨创业投资无限公司(以下简称“兴烨创投”)建立于2008年6月4日,为我司持10%的参股公司;颠末几回同比例减资,目前注书籍钱为4000万(我司仍持有其10%的股权),次要运营范畴:创业投资营业、代办署理其他创业投资企业等机构或小我的创业投资营业等等;截止2017年12月31日,兴烨创投总资产为9,158.85万元、净资产为7,820.62万元;2017年停业支出为0万元;2017年净利润为-456.27万元(如上数字尚未经审计)。(八) 公司节制的布局化主体环境□合用 √分歧用三、公司关于公司将来成长的会商与阐发(一) 行业款式和趋向√合用 □分歧用2017年,是中国纺织行业驱逐应战与机缘的一年,在“一带一起、财产协作、智能制作、大数据、尺度制订、绿色环保、工匠精力”等新时代环节词的引领下,中国纺织行业将来将面对款式的从头调解和新时代成长的双重影响。1、国际款式的变迁:2017年,中国纺织行业“走出去”已得到开端成效,行业骨干企业自动进行国际结构的认识较着提高,以环球视野进行财产链上下流优良资本、先辈手艺研发、品牌渠道等范畴的投资与并购,修建国际合作新劣势。将来,在国度“一带一起”的号召下,中国纺织行业将不竭深化环球化计谋思惟,加大国际市场结构。当然,国际商业庇护主义的负面影响也还具有,发财国度、新兴经济体的双重挤压对中国纺织行业的国际化计谋仍有障碍。2、尺度化的促进:2017年,纺织行业的国度尺度鼎新和制订取得了进一步的成效,工业和消息化部连续公布了数十项纺织行业尺度,国度尺度化办理委员会也将部门掉队的纺织行业国度尺度进行了废止。将来,估计国度尺度鼎新与尺度国际化的历程还将不竭促进。3、手艺升级:2017年是中国纺织行业等保守行业转型升级的环节一年,跟着高端制作手艺的推广和使用,中国纺织业也将面对手艺革新和智能制作的应战。将来,中国纺织行业也将以手艺为主导,以数据为根本,驱逐新一轮的劣势劣汰。4、绿色环保: 2017年是中国纺织行业,出格是印染行业加速绿色结构的一年,很多龙头企业在节能减排事情上取得了优良的结果。十九大演讲重点指出了要促进绿色成长,中国纺织行业将来将面对严重的情况应战。将来,中国纺织行业将加速鞭策绿色化,建立起手艺含量高、资本耗损低、情况污染少的财产布局和出产体例。5、大品牌消费升级:跟着新时代消费理念的变迁,中国纺织行业市场的集中化水平可能会不竭提拔,大品牌和消费升级趋向渐显。将来,中国纺织行业应挖掘根植于实体经济的优良自主品牌,出格是在提供侧布局性鼎新不竭深化、“三品”计谋逐渐促进的大布景下,建立完美的品牌消费平台,并当令建立品牌消费资本数据库。(二) 公司成长计谋√合用 □分歧用2018年,公司将秉着新时代财产转型升级理念,以智能、绿色为主题,加速升级革新,操纵智能手艺、绿色手艺,建筑一个当代化的新型的印染工场,成为印染行业的标杆。1、出产方面:进一步做好出产打算,规范出产流程,强化义务办理,落实层层查核,确保公司整年出产方针的实现。2、品质办理:增强产质量量流程办理,包管产物的及格率,做好产质量量办事。3、手艺立异:继续增强新产物研发,提高产物手艺含量;通过自主研发、手艺竞争等体例开辟中高端产物,并推向市场;进修国际先辈经验,改良出产工艺;包管手艺研发投入,同时踊跃申报国度及省市各项资金支撑。4、营销方面:继续提高营销办理程度。巩固老客户,深度开辟新客户;增强对海外市场的开辟,以重点大客户为公司出口营业的次要增加点,同时开辟拥有较大增加潜力的海外客户,提高公司出口占停业支出的比重;优化产物布局,对峙品牌运营,提高面料品牌出名度,提高产物的附加值;进一步增强与上下流的接洽,按照需求消息和风行变更趋向,踊跃调解产物布局,强化产物的适销性和亏本威力。5、财政办理:增强产物价钱办理,进一步规范完美产物价钱核算系统;增强本钱节制,做好节能降耗,节制水、电、汽、染料、物料的耗损;增强用度节制;增强对外投融资办理,低落投资危害和资金本钱。6、项目扶植:增强新建项目标办理,从全流程进行监控,防控各方面危害,确保项目有序进行。7、人力文化扶植:增强人力资本办理,提高全员劳动效率;增强员工步队扶植、成立不变和高本质的员工步队;增强企业文化扶植,引发企业活力,培养企业与员工配合成长的理念;增强高本质人才的引进力度,加大对员工的文化和手艺培训力度;改善员工事情和糊口情况,充实调动和阐扬员工的踊跃性。(三) 运营打算√合用 □分歧用2018年公司办理者将踊跃维护现有运营功效,踊跃拓展公司纺织各项营业,加大市场拥有率;紧盯棉花价钱有关消息、踊跃争取棉花配额,低落采购本钱,设定正当的用棉、配棉布局,削减国表里棉价差对公司产物本钱和合作力的影响;踊跃阐扬营销的龙头感化,采纳办法,应答应战,做好各项预备事情,勤奋削减各类晦气要素对公司出产运营的影响;踊跃促进新建项目进展,严控项目危害。2018年公司的运营方针为停业支出9亿、停业本钱7.38亿。(四) 可能面临的危害√合用 □分歧用1、国际形势:演讲期国际市场情况较为庞大,如美国退出《巴黎协定》、重谈北美自贸协定,卡塔尔断交风浪,美俄经济制裁与反制裁,朝鲜核导试验,暴恐事务频发等等,尽管世界经济同步苏醒态势有所改善, 2018年公司仍可能面对国际形势的不确定性对市场情况可能带来的影响。2、棉花价钱:演讲期内棉花价钱总体稳中有升,此中2月份涨幅较大,之后趋于安稳。跟着美棉出口需求动员、国际棉花供应量预期降落及在ICE价钱不竭上涨的环境下,国际棉有必然上涨趋向,表里棉价差可能相对缩小。2018年公司仍可能面对“国表里棉价差价颠簸”和“原资料本钱颠簸”的不确定性对面料本钱可能带来的危害。3、人民币汇率:2017年人民币汇率总体有所升值,将来颠簸的不确定性照旧较大, 2018年公司仍可能面对人民币汇率颠簸对出口商业和收益程度等的影响。4、环保压力:跟着国度对环保要求的进一步强化以及政策的不确定性,2018年公司仍将面对较大的情况羁系压力。5、别的,因为公司新建项目标添加,2018年可能还将面对人力本钱以及财政用度等本钱继续添加的危害。为此公司将紧盯棉花价钱有关消息、加大争取棉花配额力度,低落采购本钱,设定正当的用棉、配棉布局,低落原资料本钱、提高合作力;从市场需求变迁入手,充实发掘公司潜力,增强市场的开辟和培养,不竭完美和立异营销模式,成立多条理的发卖渠道;连续关心人民币汇率走势,充实操纵各类金融东西来低落人民币颠簸对利润的影响;继续加大绿色手艺研发,连结环保目标达标;继续连结与多家银行的竞争、斥地多种融资渠道,来包管公司的资金需求,低落融资本钱;增强员工步队扶植、成立不变和高本质的员工步队,优化用工本钱;同时做好查验检测、质量认证等与国际尺度接轨等。(五) 其他√合用 □分歧用因维持以后营业并完成在建投资项目公司所需资金需求打算本钱收入打算合同!

  四、公司因分歧用原则划定或国度奥秘、贸易奥秘等特殊缘由,未按原则披露的环境和缘由申明□合用 √分歧用五、董事会一样平常事情1、演讲期内董事会的集会环境及决议内容今年度公司共召开四次董事会集会,具体环境及决议内容如下:(1)公司于2017年3月29日以现场体例在公司三楼集会室召开第六届董事会第五次集会,审议通过《2016年年度演讲及其摘要》、《2016年度董事会事情演讲》、《2016 年度独立董事述职演讲》、《2016 年度总司理事情演讲》、《2016 年度财政决算演讲》、《2016年度利润分派的预案》、《审计委员会关于管帐师事件所2016年度审计事情的总结演讲》、《审计委员会 2016 年度述职演讲》、《公司 2016年度履行社会义务的演讲》、《公司 2016年度内部节制评价演讲》、《关于 2016 年度审计用度及续聘福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)作为公司 2017 年度财政审计机谈判内部节制审计机构的议案》、《关于公司 2016年一样平常联系关系买卖事项的议案》、《关于公司与联系关系方菲奈斯进行联系关系买卖的议案》、《关于申请最高告贷分析授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度供给担保的议案》、《福建凤竹纺织科技股份无限公司分红政策和将来三年股东报答规划(2017-2019年)》、《关于固定资产措置和计提资产减值预备的议案》和《关于召开 2016年度股东大会的议案》。(3)公司于2017年4月20日以通信表决体例召开第六届董事会第六次集会,审议通过《2017年第一季度演讲》全文及注释、《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于向福建凤竹集团无限公司出售导热油炉资产的议案》和《关于公司2017年一样平常供热办理办事联系关系买卖事项的议案》。(4)公司于2017年8月28日以现场体例在公司三楼集会室召开第六届董事会第七次集会,审议通过《2017年半年度演讲及其摘要》和《关于管帐政策变动的议案》。(5)公司于2017年10月23日以传真体例召开第六届董事会第八次集会,审议《2017年第三季度演讲》全文及注释和《关于开展融资租赁营业的议案》。2、董事会对股东大会决议的施行环境演讲期内,公司2016年度股东大会于2017年4月28日在公司三楼集会室以现场和收集投票相连系的体例召开,审议通过了《2016年年度演讲及其摘要》、《2016年度董事会事情演讲》、《2016年度独立董事述职演讲》、《2016年度监事会事情演讲》、《2016年度财政决算演讲》、《2016年度利润分派的预案》、《关于 2016年度审计用度及续聘福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)作为公司 2017年度财政审计机谈判内部节制审计机构的议案》、《关于公司 2017年一样平常联系关系买卖事项的议案》、《关于申请最高告贷分析授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度供给担保的议案》、《福建凤竹纺织科技股份无限公司分红政策和将来三年股东报答规划(2017-2019年)》和《关于固定资产措置和计提资产减值预备的议案》。公司董事会依照《公司法》和《公司章程》的划定,严酷施行了股东大会决议和股东大会授权事项。特此演讲,请列位股东及股东代表审议。福建凤竹纺织科技股份无限公司董 事 会二〇一八年蒲月二十八日议案之三2017年度独立董事述职演讲列位股东及股东代表:咱们作为公司独立董事,2017年严酷依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司成立独立董事的指点看法》等法令律例和《公司章程》的相关划定,忠诚履行独立董事职责,切实阐扬独立董事的感化,现将2017年度咱们履行职责环境报告请示如下:一、现任独立董事根基环境:陈俊明:1947年8月生,经济学传授、经济学博士,曾任华侨大学社会科学钻研所副所长、国际经济系副主任,泉州师范学院人文学院院长,泉州师院经济钻研所所长。现任本公司独立董事,福建师范大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师。次要处置经济理论、经济哲学、办理哲学的讲授科研。戴仲川:1965年7月出生,曾任华侨大学法令系国际经济法教研室主任、系副主任,法学院副院长,中国专制开国会泉州市副主委,第十届、十一届、十二届天下人大代表,第十五届泉州市人大常委,澳门国际公然大学客座传授,天广消防股份无限公司独立董事、福建利豪电子股份无限公司独立董事。现任华侨大学处所式治钻研核心副主任,福建省人大常委会委员、法制委员会委员,中国专制开国会福建省委副主委、泉州市委主委,泉州仲裁委员会仲裁人,安踏体育用品无限公司独立非施行董事,兴业皮革科技股份无限公司及本公司独立董事,汇记泰达航空物流股份无限公司独立董事。刘宏灿:1978年9月出生,2001年9月—2011年12月任致同管帐师事件所厦门所(原厦门天健管帐师事件所)营业部、内控部高级司理;2011年12 月—至今任厦门天健征询无限公司合股人。本公司独立董事,注册管帐师、高级管帐师。肖虹:1967年9月出生,使用经济学(统计)博士后,办理学(管帐)博士,曾任集美大学工商办理学院管帐系讲师、厦门大学办理学院管帐系副传授,厦门万安智能股份无限公司和福建利豪电子科技股份无限公司独立董事;现任厦门大学管帐学传授,博士生导师,厦门大学管帐成长钻研核心钻研员,中国管帐学会管帐专业根本理论委员会委员;厦门科华恒盛股份无限公司、厦门盈趣科技股份无限公司、龙岩杰出新能源股份无限公司、无锡芯朋微电子股份无限公司及本公司独立董事。公司独立董事陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹密斯、刘宏灿先生与福建凤竹纺织科技股份无限公司(以下简称“公司”)不具有任何干联关系,亦不具有影响其独立性的景象。二、年度履职表面1、董事会出席环境:独立董事姓名今年应加入。

  演讲期内,咱们当真阅读各次董事会材料,除独立董事肖虹密斯因公出差无奈出席集会,委托刘宏灿先生代为出席公司第六届董事会第七次集会外,咱们均出席了本演讲期内的所有董事会集会。

  3、演讲期内,咱们全数出席了2017年公司历次董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会集会。

  4、公司已为咱们履行独立董事职责供给了需要的事情前提并赐与了鼎力的支撑,咱们通过听取报告请示、实地调查、集会会商、审读报表及有关材料等体例充实领会公司经营环境,踊跃使用专业学问推进公司董事会的科学决策。

  5、咱们以隆重立场勤奋行事,当真阅读公司董事会办公室报送的各次集会资料,对所议各事项颁发了明白看法,对各议案投了同意票,并按照羁系部分有关划定对部门事项颁发了独立董事看法。

  针对公司2017年度与原控股股东福建凤竹集团无限公司之间的一样平常联系关系买卖事项和第六届董事会第六次集会建议的《关于公司2017年一样平常供热办理办事联系关系买卖事项的议案》,咱们对其计价根据及结算体例进行了当真的事前审查,并别离颁发了《关于公司2017年过活常联系关系买卖事项事前承认及独立看法》和《关于公司2017年过活常供热办理办事联系关系买卖事项事前承认及独立看法》,分歧以为:如上联系关系买卖是因公司一般的出产运营必要而产生的,决策法式合法、订价正当、公平,不具有损害公司及中小股东好处的环境。

  针对公司与联系关系方福建省菲奈斯制衣无限义务公司之间产生联系关系买卖事项,咱们在细心阅读有关材料并就相关环境向公司有关职员进行扣问后,咱们以为:该联系关系买卖事项的审批法式是合法的,公司的联系关系董事就该联系关系买卖的审批进行了回避,合适相关法令、律例和公司章程的划定;该联系关系买卖的成交价钱以市场价钱为订价根本,因而,咱们以为该联系关系买卖遵照了公然、公允、志愿和诚笃信用的准绳,合适公司和整体股东的好处,不具有损害中小股东好处的景象。

  针对公司第六届董事会第六次集会建议的《关于向福建凤竹集团无限公司出售导热油炉资产的议案》,公司董事会事前向咱们提交了有关材料,咱们在细心阅读有关材料并就相关环境向公司有关职员进行扣问后,赞成将上述事项提交公司第六届董事会第六次集会审议,并颁发了《关于公司向福建凤竹集团无限公司出售导热油炉资产联系关系买卖事项事前承认及独立看法》。

  2017年3月29日,针对公司对外担保环境,咱们颁发了《关于对公司累计和当期对外担保环境的专项申明及独立看法》,分歧以为:公司能当真贯彻施行《关于规范上市公司对外担保举动的通知》的相关划定,2016年度除了对控股子公司供给1100万元担保外,不具有与控股股东及公司持股50%以下的其他联系关系方、任何不法人单元或小我之间资金彼此拆借、占用的环境;同时不具有以前年度产生并累计至2016年12月31日的对外担保,也不具有以前年度产生并累计至2016年12月31日公司与控股股东及公司持股50%以下的其他联系关系方、任何不法人单元或小我之间资金彼此拆借、占用的环境。

  公司能严酷依照《上海证券买卖所股票上市法则》等有关划定,对公司的经停业绩进行审慎评估,并实时于2017年1月17日公布了《2016年年度业绩预增通知布告》。

  针对公司续聘福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)为2017年度审计管帐师事件所,咱们颁发了《关于续聘福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)的看法》,分歧以为:鉴于福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)在公司财政审计方面所表示出来的勤奋、尽职,咱们分歧赞成续聘福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2017年度财政报表审计机谈判内部节制审计机构。

  演讲期内,咱们对公司办理层和董事会制订的《2016年度利润分派预案》的环境及决策法式进行了当真的审核,分歧以为:公司在连结本身连续稳健成长的同时高度注重股东的正当投资报答,实行踊跃、连续、不变的利润分派政策,注重对投资者的正当报答并分身公司的可连续成长,凤竹纺织2017年董事会和办理层制订的《2016年度利润分派的预案》及决策法式合适相关法令、律例的划定,不具有居心损害投资者好处的环境。咱们赞成公司第六届董事会第五次集会关于《2016年度利润分派的预案》的议案,并请董事会将其提交2016年年度股东大会审议。

  演讲期内:咱们对公司办理层和董事会制订《公司分红政策和将来三年股东报答规划(2017-2019)》的环境及决策法式进行了当真的审核:分歧以为:公司在连结本身连续稳健成长的同时高度注重股东的正当投资报答,实行踊跃、连续、不变的利润分派政策,注重对投资者的正当报答并分身公司的可连续成长,董事会和办理层制订的公司分红政策和股东报答规划及决策法式合适相关法令、律例的划定,更好地庇护了投资者出格是中小投资者的好处。咱们赞成公司第六届董事会第五次集会制订的《分红政策和将来三年股东报答规划(2017-2019)》议案,并请董事会将其提交2016年年度股东大会审议。

  演讲期内,公司已按照证监会及福建证监局要求,对公司及股东许诺环境进行了梳理,咱们以为:公司及控股股东均能严酷恪守并履行有关许诺。

  咱们对公司2017年消息披露环境进行了监视,以为公司可以或许依照法令、律例和《公司章程》划定的消息披露的内容和格局要求报送及披露消息,确保消息实在、精确、完备、实时,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  演讲期内,公司董事会为成立健全内部节制轨制,实时发觉并防备公司运营中具有的危害,包管公司运营办理合法合规、资产平安、财政演讲及有关消息实在完备,提高公司的运营办理程度和危害防备威力,推进公司计谋方针的实现和可连续成长;依照中国证监会、福建证监局等有关羁系机构的要求,听取专业机构的提议,连系公司现实环境,不竭完美公司各项办理轨制,进一步规范了公司办理。

  演讲期内,咱们本着认线年内部节制评价演讲》进行了详尽审核,并颁发如下看法: 公司2016年度进一步健全完美了公司各营业及办理范畴的各项内部节制轨制,并严酷依照证监会、上交所有关法令、律例和规范性文件的要求,有关内控轨制的修订均得到响应董事会及股东大会的审议通过,截止 2016年 12月 31 日未发觉公司具有内部节制设想或施行方面的严重缺陷;公司内部节制自我评价演讲片面、实在、精确地反应了公司内部节制的现实环境,没有虚伪、误导性陈述或者严重脱漏。作为公司独立董事,赞成《公司2016年内部节制评价演讲》所作出的结论。

  演讲期内,公司共召开了4次董事会,4次审计委员会,1次薪酬与查核委员会,集会召开、表决法式合适《公司章程》、《董事集会事法则》及有关特地委员集会事法则等相关划定,集会表决成果合法无效。

  演讲期内,针对第六届董事会第五次集会建议的《关于固定资产措置和计提资产减值预备的议案》,颁发了如下独立看法:公司本次固定资产措置和计提资产减值预备遵循并合适《企业管帐原则》和公司有关管帐政策的划定,基于隆重性准绳,可以或许主观、公平地反应公司的财政情况和运营功效,不会损害公司及整体股东的好处。本次固定资产措置和计提资产减值预备的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的相关划定。咱们赞成公司本次资产措置和计提资产减值预备。

  演讲期内,针对第六届董事会第六次集会建议的《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,颁发如下独立看法:在合适国度法令律例、保障采办资金平安及确保不影响公司一般出产运营的条件下,公司利用临时闲置的自有资金采办低危害金融机构理财富物,有益于提高自有资金的利用效率,得到必然的投资收益,合适公司和整体股东的好处,不具有损害公司及整体股东,出格是中小股东好处的景象。

  演讲期内,针对第六届董事会第七次集会建议的《关于管帐政策变动的议案》,颁发如下独立看法:公司这次管帐政策变动是按照财务部有关文件要求进行的正当变动,合适《企业管帐原则》及有关划定,合适公司现实环境,施行新管帐政策可以或许主观、公平地反应公司的财政情况和运营功效,本次管帐政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的划定,不具有损害公司和中小股东好处的景象,赞成本次管帐政策的变动。

  演讲期内,针对第六届董事会第八次集会建议的《关于开展融资租赁营业的议案》颁发如下独立看法:公司本次开展融资租赁和售后回租赁营业,有益于拓宽公司融资渠道、削减短期债权金额、优化筹资布局;同时盘活存量固定资产、弥补流动资金;合适公司和整体股东的好处,法式合法、无效,不具有损害公司及整体股东好处的景象。

  作为公司独立董事,咱们以为:咱们能按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《福建凤竹纺织科技股份无限公司独立董事事情轨制》等相关法令、律例及轨制的划定,忠诚履行职责,充实阐扬咱们的专业学问及独立感化,切实维护了公司及整体股东的合法权柄。

  2018年咱们将继续增强与公司董事、监事和办理层的沟通,忠诚履行独立董事职责,为推进公司不变成长,树立公司优良抽象阐扬踊跃感化。

  2017年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事集会事法则》的相关划定,本着对整体股东担任的精力,恪尽职守,当真履行各项权柄和权利,充实行使对公司董事及高级办理职员的监视本能机能,为企业的规范运作和成长起到了踊跃感化。对此,现将2017年度监事会次要事情演讲如下。

  一年来,监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会事情法则》和相关法令、律例的要求,从切实维护公司好处和泛博中小股东权柄出发,当真履行监视职责。

  (一)演讲期内,监事会列席了2017年历次董事会现场集会,对董事会施行股东大会的决议、履行诚信权利进行了监视。

  (二)演讲期内,监事会对公司的出产运营勾当进行了监视,以为公司运营班子勤奋尽责,当真施行了董事会的各项决议,运营中未发觉违规操作举动。

  (三)演讲期内,监事会当真开展各项事情,落实各项事情。2017年度,公司监事会召开了四次集会,具体环境为。

  1.第六届监事会第四次集会于2017年3月29日在公司三楼集会室召开。公司应到会3名监事会成员全数加入集会。合适《公司法》和《公司章程》的划定,集会无效。集会审议通过《2016年度监事会事情演讲》、《2016年年度演讲及其摘要》、《2016年度财政决算演讲》、《2016年度利润分派的议案》、《关于公司2017年一样平常联系关系买卖事项的议案》、《关于公司与联系关系方菲奈斯进行联系关系买卖的议案》、《2016年度内部节制评价演讲》、《关于固定资产措置和计提资产减值预备的议案》。

  2.第六届监事会第五次集会于2017年4月20日在公司三楼集会室召开。公司应到会3名监事会成员全数加入集会。合适《公司法》和《公司章程》的划定,集会无效。集会审议通过了《2017年第一季度演讲》全文及注释、《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于向福建凤竹集团无限公司出售导热油炉资产的议案》和《关于公司2017年一样平常供热办理办事联系关系买卖事项的议案》。

  3.第六届监事会第六次集会于2017年8月28日在公司三楼集会室召开,公司应到会3名监事会成员全数加入集会。合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,集会无效。集会审议通过了《2017年半年度演讲及其摘要》和《关于管帐政策变动的议案》。

  4.第六届监事会第七次集会于2017年10月30日在公司三楼集会室召开。公司应到会3名监事会成员全数加入集会。合适《公司法》和《公司章程》的划定,集会无效。集会审议通过了《2017年第三季度演讲》全文及注释和《关于开展融资租赁营业的议案》。

  演讲期内,通过对公司董事及高级办理职员的监视,监事会以为:公司董事会可以或许严酷依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法令律例和轨制的要求,依法运营。公司严重运营决策正当,其法式合法无效。为进一步规范运作,公司成立健全了各项内部办理轨制和内部节制机制;公司董事、高级办理职员在施行公司职务时,均能当真贯彻施行国度法令、律例、《公司章程》和股东大会、董事会决议,毋忝厥职、谨小慎微、开辟朝上进步。未发觉公司董事、高级办理职员在履行公司职务时违反法令、律例、公司章程或损害公司股东、公司好处的举动。

  演讲期内,公司监事会当真查抄和审核了本公司的管帐报表及财政材料,监事会以为:公司财政报表的体例合适《企业管帐轨制》和《企业管帐原则》等相关划定,公司2017年年度财政演讲可以或许实在反应公司的财政情况和运营功效;福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)对本公司出具的“尺度无保存看法”审计演讲,其审计看法是主观公道的。

  演讲期内,公司监事会对本公司投资项目实施环境进行监视,监事会以为:本公司对投资项目标实施环境合适资东好处及股东大会决议精力,有益于公司的连续成长,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  演讲期内,监事会对公司产生的联系关系买卖进行监视,监事会以为,联系关系买卖合适《公司章程》、《上海证券买卖所股票上市法则》等有关法令、律例的划定,是因公司一般的出产运营必要而产生的,是依照联系关系买卖法则及相关和谈进行,决策法式合法,订价正当、公平,没有违反公然、公允、公道的准绳,不具有损害上市公司和中小股东的好处的举动。

  (五)股东大会决议施行环境的独立看法演讲期内,公司监事会对股东大会的决议施行环境进行了监视,监事会以为:公司董事会可以或许当真履行股东大会的相关决议,未产生有损股东好处的举动。

  2018年度,公司监事会将继续增强落实监视本能机能,当真履行职责,督促公司进一步完美法人管理布局,实时控制公司严重决策事项,落实各项决策法式的合法性,从而更好地维护股东的权柄。

  本次财政决算成果经福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)审计并出具了尺度无保存看法的审计演讲。

  1、资产总额:1,088,494,988.95元,比岁首年月1,012,306,091.93元上升7.53%。

  2、欠债总额:391,828,528.98元,比岁首年月321,427,465.00元上升21.90%。

  3、归属于母公司股东权柄:696,666,459.97元,比岁首年月690,878,626.93元上升0.84%。

  1、停业支出:821,179,833.14元,比上年同期762,144,650.50元添加7.75%。

  2、停业本钱:696,133,895.96元,比上年同期628,704,116.10元增加10.73%。

  3、发卖用度:22,289,202.39元,比上年同期18,676,756.69元增加19.34%。

  4、办理用度:44,958,554.05元,比上年同期45,309,511.82元削减0.77%。

  5、财政用度:9,923,986.34元,比上年同期5,316,670.61元添加86.66%。

  6、资产减值丧失:18,697,275.90元,比客岁同期28,637,230.80元削减34.71%。

  7、停业利润:34,831,371.26元,客岁同期55,719,710.18元削减37.49%。

  8、投资收益:11,464,753.50元 , 比上年同期32,685,704.48元削减64.92%。

  9、利润总额:32,914,695.91元,比上年同期59,939,568.08元削减45.09%。

  10、归属于母公司所有者的净利润:24,827,833.04元,比上年同期56,420,911.94元削减56%。

  11、加权均匀净资产收益率:3.59%,比上年同期8.49%降落4.9个百分点?

  12、根基每股收益: 0.0913元,比上年同期0.2074元降落55.98%。

  经福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,公司2017年度实现净利润6,309,418.25元(母公司数,下同),提取10%法定亏损公积金630,941.83元后,可供股东分派的利润为5,678,476.42元。加上上年结转未分派利润112,034,818.31 元,扣减2017年领取属于2016年度的现金股利19,040,000元,公司今年度可供股东分派的利润为 98,673,294.73元。按照《公司章程》划定,公司拟进行如下分派。

  按2017年12月31日总股本27,200万股为基数,向整体股东每10股派发觉金股利0.3元(含税),共计分派8,160,000元。

  经上述分派后,公司期末未分派利润90,513,294.73元,留存当前年度分派。

  关于2017年度审计用度及续聘福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)作为公司2018年度财政审计机谈判内部节制。

  按照公司2016年度股东大会决议,公司礼聘了福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2017年度财政报表和内部节制的审计机构。按照两边商定,公司拟领取福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)2017年度审计用度80万元(含税,不含食宿、差盘缠用,此中财政报表审计用度60万元,内部节制审计用度20万元)。

  别的,鉴于福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)在公司财政审计方面所表示出来的勤奋、尽职,按照审计委员会的提名,董事会提议续聘福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2018年度财政报表审计机谈判内部节制审计机构,聘期一年。

  鉴于2017年以来煤价连续爆涨,电和汽的出产本钱连续上升;2018年拟将电价从0.6元/度调解至0.72元/度、将汽的供应单价从170元/吨调解至200元/吨(均为含税价),水和供热办理办事维持原价稳定。因为电价上升估计会形成本公司每年出产本钱上升约200万元、汽价上升估计会形成本公司每年出产本钱上升约700万元,两者总计估计会形成本公司每年出产本钱上升约900万元。

  2018年,因公司一样平常出产的必要,需向福建凤竹集团无限公司购入水、电、蒸汽和供热办理办事,估计买卖总额不跨越10,000万元(不含税),授权公司办理层与福建凤竹集团无限公司签订如上有关一样平常供用合同。福建凤竹集团无限公司应许诺向本公司计收的单价不高于本地不异产物单价尺度, 当国度对水、电、煤等产物价钱进行调解时,结算价钱做响应调解。

  因出产运营的必要,公司决定在2018年至2019年度,向中国银行股份无限公司晋江分行申请最高告贷分析授信额度人民币12,000万元;向兴业银行股份无限公司晋江支行申请最高告贷分析授信额度人民币13,000万元;向中信银行股份无限公司泉州分行申请最高告贷分析授信额度人民币7,000万元;向中国光大银行股份无限公司泉州分行申请最高告贷分析授信额度人民币4,000万元;向民生银行股份无限公司申请最高告贷分析授信额度人民币5,000万元;向厦门银行股份无限公司泉州分行申请最高告贷分析授信额度人民币10,000万元;向渤海银行股份无限公司福州分行申请最高分析授信额度6,250万元;向盘谷银行(中国)无限公司厦门分行申请最高告贷分析授信额度人民币3,000万元;向包罗但不限于其它银行、融资租赁公司等合规金融机构或类金融机构申请最高告贷分析授信额度人民币61,750万元?

  上述分析授信额度共计122,000万元(该授信额度不为现实融资金额,具体融资金额应在授信额度内视公司现实资金需求而确定;在不跨越总授信额度的条件下,可按照公司的现实必要与各银行等融资机构协商当令调解分派在各银行等机构的现实融资额;此中中国银行股份无限公司晋江分行、兴业银行股份无限公司晋江支行和泰国盘谷银行(中国)无限公司厦门分行授信现实产生时拟先以公司资产典质:详见下表清单,有余部份由公司信用担保; 其它授信由公司信用担保、资产典质等),次要用于打点流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、打点融资租赁、银行承兑汇票、国际信用证结算营业等各类贷款及商业融资营业,月利率以银行等融资机构通知为准。

  以上融资营业在具体操作时,授权董事长签订相关与各家银行及有关融资机构产生营业往来的有关法令文件。

  因公司控股子公司出产运营的必要,江西凤竹棉纺无限公司(以下简称“棉纺公司”)2018年打算向银行申请分析授信1.5亿元,此中以棉纺公司房产地盘典质的情势向银行申请分析授信5,000万元(交通银行九江分行),公司打算在2017年度内为江西凤竹棉纺无限公司担保分析授信流动资金贷款额度不跨越人民币10,000万元(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等, 此中:向瑞昌市农业银行拟申请分析授信额度敞口不跨越人民币2,000万元、向瑞昌屯子贸易银行股份无限公司拟申请分析授信额度敞口不跨越人民币3,000万元、向其他银行拟申请分析授信额度敞口不跨越人民币5,000万元)、为厦门凤竹商贸无限公司担保分析授信流动资金贷款额度不跨越人民币10,000万元(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,此中:向招商银行厦门分行拟申请分析授信额度敞口不跨越人民币3,000万元,向其他银行拟申请分析授信额度敞口不跨越人民币7,000万元),以上担保总计20,000万元,占公司净资产28.71%。公司赞成在合适国度相关政策条件下,2018年度向公司控股子公司供给贷款担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行打点担保手续,签订有关法令文件。

  截止2018年3月19日,公司为控股子公司的担保余额为1765.02万元人民币,没有过期担保环境。

  按照公司现实的出产运营近况,为了愈加主观公道的反应公司的财政情况和资产价值,按照《企业管帐原则》有关划定要求,岁暮公司对各项资产进行片面追查,本着隆重性准绳,对因手艺前进被裁减或因订单较少被闲置不消的老旧固定资产进行报废措置,今年度报废固定资产净丧失1,459,080.01元。

  按照财务部《企业管帐原则第8号——资产减值》及公司有关管帐政筹谋定,资产具有减值迹象的,该当估量其可收回金额。可收回金额的计量成果表白,资产的可收回金额低于其账面价值的,该当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确以为资产减值丧失,计入当期损益,同时计提响应的资产减值预备。

  按照公司现实的出产运营近况,为了愈加主观公道的反应公司的财政情况和资产价值,按照《企业管帐原则》有关划定要求,岁暮公司对各项资产进行片面追查,并进行了充实阐发和评估,以为此中部门资产具有必然的减值丧失迹象,本着隆重性准绳,公司对可能产生减值丧失的资产计提减值预备;本次计提资产减值预备的明细如下!

  本次计提固定资产减值预备的环境:2016年9月20日,工业和消息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会成长第十三个五年规划纲领》和《中国制作2025》,推进纺织工业转型升级,缔造合作新劣势,制订并出台《纺织工业成长规划(2016-2020年)》:明白绿色成长方针、开辟推广先辈绿色先辈制作手艺等。为了相应国度节能减排和裁减掉队产能的号召,公司踊跃鞭策节能减排和手艺革新,进一步裁减掉队产能,由此公司拟裁减部门较掉队、浴比偏高的设施,引进先辈的手艺和设施,提高公司的产物质量、低落能耗、水耗,扶植国际先辈印染出产线、加强公司外行业内的合作力;2017年岁尾对公司账面的固定资产进行了梳理并进行减值测试,对分歧适财产政策及当局财产转型升级的机械设施计提固定资产减值预备10,860,235.71元。本次计提坏账预备的环境:2017岁暮公司对应收款子进行了减值测试,冲回坏账预备1,460,728.68元。本次计提存货减值预备的环境:2017年岁尾,依照《企业管帐原则》的有关要求,公司对期末存货按本钱与可变现净值孰低计价,存货期末可变现净值低于账面本钱的,按差额计提存货贬价预备,今年度计提9,297,768.87元存货贬价预备。二、本次固定资产措置和计提资产减值预备对公司的影响本次固定资产措置后,将削减公司2017年度利润总额1,459,080.01元;本次计提资产减值预备后,将削减公司2017年度利润总额18,697,275.90元;总计削减公司2017年度利润总额20,156,355.91元。以上议案,请列位股东及股东代表审议。福建凤竹纺织科技股份无限公司董 事 会二〇一八年蒲月二十八日?

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