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安徽丰原生物化学股份有限公司2010年度股东大会决议公告

发布时间:2018-06-07 01:35 来源:未知 编辑:admin

  本次集会由安徽淮河状师事件所尹现波状师、沈宇状师到会见证并出具了《法令看法书》,以为本次股东大会的招集、召开法式,出席集会职员的资历及招集人资历,股东大会审议的事项、表决法式均合适法令、律例和公司章程的划定,2010年度股东大会决议公告表决成果合法、无效。

  安徽淮河状师事件所接管安徽丰原生物化学股份无限公司(以下简称丰原生化)的委托,指派尹现波状师、沈宇状师(以下简称见证状师)见证丰原生化召开的2010年度股东大会(以下简称本次股东大会)。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会法则》(以下简称《法则》)及《安徽丰原生物化学股份无限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关划定,见证状师对本次股东大会相关文件、材料进行了审验,安徽丰原生物化学股份有限公司并现场参与计票、监票,现就本次股东大会的招集和召开法式、出席集会职员的资历、招集人资历、股东大会的表决法式和表决成果等事项颁发法令看法。

  1、经检验,本次股东大会由丰原生化五届三次董事会决议召开,丰原生化董事会于2011年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上通知布告了召开本次股东大会的通知,通知载了然集会招集人、时间、地址、体例、出席对象、审议事项、注销方式、接洽人等。

  2、本次股东大会的现场集会于2011年4月26日10点30分在丰原生化分析楼6楼集会厅召开,丰原生化副董事长夏令和先生掌管了本次股东大会。本次股东大会现场集会召开的现实时间、地址与通知中所奉告的时间、地址分歧。

  出席本次股东大会的股东为截止2011年4月20日下战书收市时在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东。出席本次股东大会的股东和委托代办署理人共5名,代表股份201,502,670股,占公司在股权注销日总股本的20.89%,出席集会的股东均有持股证实,委托代办署理人持有书面授权委托书。

  出席集会的股东或股东代办署理人对上述议案及演讲采用现场记名投票表决体例进行表决。本次股东大会推举两名股东代表和一名监事担任监票、验票,并担任统计表决成果。根据《公司法》、《法则》和《公司章程》的相关划定,上述第7项议案在表决时联系关系买卖方及其职员要进行回避,上述第9项议案属于出格决议须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。

  1、《公司2010年度董事会事情演讲》:同意票201,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  2、《公司2010年度监事会事情演讲》:同意票201,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  3、《公司2010年年度演讲全文及摘要》:同意票201,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  4、《公司2010年度财政决算演讲》:同意票201,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  5、《公司2010年度利润分派预案》:同意票201,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  6、《关于礼聘管帐师事件所的议案》:同意票201,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  7、《关于公司2011年过活常联系关系买卖相关环境的议案》:同意票1,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  8、《关于变动公司名称的议案》:同意票201,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  9、《关于点窜公司章程部门条目的议案》:同意票201,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  10、《关于刊行短期融资券的议案》:同意票201,502,670股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的100%;否决票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%;弃权票0股,占加入本次股东大会无效表决股份总数的0%。

  按照表决成果,本次股东大会审议的《公司2010年度董事会事情演讲》、《公司2010年度监事会事情演讲》、《公司2010年年度演讲全文及摘要》、《公司2010年度财政决算演讲》、《公司2010年度利润分派预案》、《关于礼聘管帐师事件所的议案》、《关于公司2011年过活常联系关系买卖相关环境的议案》、《关于变动公司名称的议案》、《关于点窜公司章程部门条目的议案》、《关于刊行短期融资券的议案》及听取的《公司2010年度独立董事述职演讲》均得到通过。

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