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风神轮胎股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2018-10-04 05:42 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完备负担个体及连带义务。

  (四) 表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  集会的召开合适《公司法》、风神轮胎股份有限公司 201《公司章程》及相关法令律例的划定。本次股东大会由公司董事会招集,公司董事长王锋先生掌管。表决体例为现场投票与收集投票相连系的体例。

  1、 公司在任董事7人, 出席6人,公司独立董事肖志兴因事情缘由未能亲身出席。

  3、 董事会秘书刘新军出席集会;见证状师出席集会;公司高级办理职员和其他有关职员列席集会。

  上述第一项议案《关于严重资产重组继续停牌的议案》涉及联系关系买卖,联系关系股东中国化工橡胶无限公司、北京宏图昌历投资基金办理核心(无限合股)在审议该项议案时予以了回避表决。

  上述第一、二项议案,属于持股5%以下股东零丁表决事项。具体表决环境见上表。

  本公司礼聘北京市嘉源状师事件所状师黄国宝、吕丹丹见证本次股东大会,并出具了法令看法书,以为公司本次股东大会的招集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的划定;出席公司本次股东大会的职员资历合法无效;公司本次股东大会的表决法式合适《公司法》、公司章程及其他规范性文件的划定;本次股东大会通过的各项决议合法无效。

  公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  风神轮胎股份无限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日以电子邮件和专人投递的体例将第六届董事会第十次集会通知投递各董事及其他与会职员。本次集会于2016年4月6以现场及通信表决相连系的体例召开,集会应出席董事7人,现实出席集会的董事7人。本次集会召开合适《中华人民共和国公司法》、6年第一次临时股东大会决议公告《中华人民共和国证券法》等法令律例和《风神轮胎股份无限公司公司章程》的划定,合法无效。

  整体董事推举白忻平先生负责公司第六届董事会董事长,任期大公司第六届董事会届满时止。

  董事会赞成对公司董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与查核委员会等特地委员会的实施细则进行点窜,修订内容如下。

  按照新修订的董事会特地委员会实施细则,董事会赞成对各特地委员的职员构成进行调解。调解后,公司董事会各特地委员职员设置如下?

  1、计谋委员会委员:白忻平、张丽华、焦高尚、郑玉力、肖志兴、薛爽、杨一川。

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