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江苏银河电子股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

发布时间:2018-07-04 09:12 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的时间为2016年5月12日买卖日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时间为2016年5月11日下战书15:00至2016年5月12日下战书15:00时期的肆意时间。

  2、集会召开地址:江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼集会室。

  4、本次集会的招集人和掌管人:本次集会由公司董事会招集,公司董事长吴建明先生掌管。

  5、出席本次集会的股东及股东代办署理人共计28名,代表股份342,945,261 股,代表有表决权股份数340,335,261股,占公司有表决权股份总数的60.2972%。

  (1)出席本次股东大会现场集会的股东及股东代办署理人共25人,代表股份 336,872,024股。此中代表有表决权的股份334,262,024股,占公司有表决权股份总数的59.2212%。

  (2)通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系进行收集投票的股东共计3人,代表股份6,073,237股,代表有表决权股份数6,073,237股,占公司有表决权股份总数的1.0760%。

  (3)加入本次集会的中小投资者(上市公司的董、监、高以及零丁或总计持有公司5%以上股份的股东及其分歧步履人以外的其他股东)共16名,代表股份32,799,441股。此中代表有表决权股份数32,379,441股,占公司有表决权股份总数的5.7367%。

  公司整体董事及部门监事出席了集会,部门高级办理职员及见证状师列席了集会。本次大会的召开合适《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的划定,集会招集、召开法式、表决法式以及表决成果均合法、无效。

  公司董事会提请股东大会审议的议案经出席集会的股东、股东代表人或股东委托代办署理人当真审议,并以现场记名投票和收集投票相连系的体例进行了表决,最终大会审议通过了如下议案。

  表决成果:赞成340,329,261股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%;否决6000股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

  表决成果:赞成340,329,261股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%;否决6000股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

  表决成果:赞成340,329,261股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%;否决6000股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

  表决成果:赞成340,329,261股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%;否决6000股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,441股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%;否决6000股,占出席集会中小股东所持股份的0.0185%;弃权0股。

  表决成果:赞成340,329,261股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%;否决6000股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,441股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%;否决6000股,占出席集会中小股东所持股份的0.0185%;弃权0股。

  表决成果:赞成340,329,261股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%;否决6000股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

  表决成果:赞成340,329,261股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%,得到无效表决权股份总数的2/3以上通过;否决6000股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

  表决成果:赞成340,329,261股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%;否决6000股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  表决成果:赞成340,329,262股,占出席集会所有股东有表决权股份总数的99.9982%。

  此中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会中小股东所持股份的99.9815%。

  北京市海润状师事件所黄浩、余春江两位状师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法令看法书,以为公司本次股东大会的招集、召开法式、出席本次股东大会的职员资历、招集人资历及本次股东大会的表决法式、表决成果均合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《公司章程》及其他相关法令、律例的划定,集会构成的决议合法、无效。

  2.北京市海润状师事件所关于江苏银河电子股份无限公司2015年度股东大会的法令看法书。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2016年5月12日,公司召开第六届董事会第一次集会,集会审议通过《关于为福建骏鹏通讯科技无限公司供给担保的议案》及《关于为洛阳嘉盛电源科技无限公司供给担保的议案》。

  公司子公司福建骏鹏通讯科技无限公司(以下简称“福建骏鹏”)因营业成长必要向交通银行股份无限公司福建省分行申请总额不跨越5000万元人民币(含本数)的授信额度,授信刻日一年。董事会赞成公司为这次授信金额不跨越5000万元人民币的本息及有关用度供给连带义务包管。公司子公司洛阳嘉盛电源科技无限公司(以下简称“嘉盛电源”)因营业成长必要向中国扶植银行股份无限公司洛阳高新手艺开辟区支行申请总额不跨越3000万元人民币(含本数)的授信额度,授信刻日一年。董事会赞成公司为这次授信金额不跨越3000万元人民币的本息供给连带义务包管。

  公司本次担保事项经出席董事会整体董事审议赞成,同时整体独立董事审议赞成,已履行了需要的审批法式,在公司第六届董事会第一次集会审议通事后可实施。

  (2)注册地点:福建省福州市台江区苍霞街道苍霞新城嘉兴苑2-3号楼二层毗连体205室?

  (5)运营范畴:电子计较机及外部设施、收集设施、电子设施、通信设施、自助办事设施、灯光灯具产物、高等修建五金等各种产物的研发设想、出产拆卸、批发及维修;精冲模、细密型腔模、模具尺度件等各种模具产物的研发设想、出产(出产地点:福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园台江园19号楼)、批发及维修;计较机体系办事、计较机软件手艺研发及维修(以上商品进出口不涉及国营商业、进出口配额许可证、出口配额投标、出口许可证等专项办理的商品)。

  (7)截止2015年12月31日,福建骏鹏资产总额 39749.94万元,欠债总额19971.81万元,所有者权柄18612.88万元,2015年年度停业支出为31386.30万元,净利润6602.96万元(以上数据经审计)。截止2016年3月31日,福建骏鹏资产总额34468.28万元,欠债总额13468.9万元,所有者权柄19813.84万元,2016年一季度停业支出为5779.44万元,净利润1106.39万元(以上数据未经审计)。

  (5)运营范畴:开关电源、充电设施、电子产物的研发、出产、发卖与办事;电子塑胶件的拆卸、发卖;计较机软、硬件的开辟、发卖与办事;以上产物以及手艺的进出口营业。

  (7)截止2015年12月31日,嘉盛电源资产总额14528.46万元,欠债总额7158.10万元,所有者权柄7370.36万元,2015年年度停业支出为14456.95万元,净利润4332.91万元(以上数据经审计)。截止2016年3月31日,嘉盛电源资产总额13583.74万元,欠债总额5241.20万元,所有者权柄 8342.54万元,2016年一季度停业支出为4966.19万元,净利润971.17万元(以上数据未经审计)。

  福建骏鹏及嘉盛电源均系公司100%节制的子公司。福建骏鹏及嘉盛电源这次向银行申请的营业成长资金,系其开展一般运营勾当所需。公司本次对福建骏鹏及嘉盛电源授信供给连带义务包管,合适公司效益最大化的准绳。董事会以为公司本次担保事项危害较小,董事会赞成本次担保事项。

  截至2016年5月12日,公司及控股子公司无对外担保、无过期担保,无涉及诉讼担保。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  江苏银河电子股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次集会通知于2016年5月9日以电子邮件或电线日在公司行政研发大楼底楼集会室以现场和通信相连系体例召开。本次集会应出席董事9名,现实出席集会董事9名。此中董事张红、白晓旻以通信体例出席。集会由整体董事分歧推举的吴建明先生招集和掌管。公司部门高级办理职员列席了集会。本次集会的招集与召开法式、出席集会职员资历及议事和表决法式合适《公司法》及《公司章程》的相关划定,集会的表决合法无效。

  一、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于推举公司第六届董事会董事长的议案》?

  公司第六届董事会推举吴建明先生(简历见附件)为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次集会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  二、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于推举公司第六届董事会副董事长的议案》。

  公司第六届董事会推举张红先生(简历见附件)为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次集会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  三、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于推举董事会各特地委员会委员和招集人的议案》。

  按照《上市公司管理原则》、《公司章程》及公司各特地委员会事情细则有关划定,公司董事会下设想谋决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个特地委员会。经董事长提名,公司赞成推举公司第六届董事会各特地委员会委员和招集人如下!

  计谋决策委员会由五名董事构成,此中包罗一名独立董事。计谋委员会委员由吴建明先生、张红先生、陈友春先生(独立董事)、白晓旻密斯、薛利军先生负责,此中吴建明先生为招集人。

  提名委员会由三名董事构成,此中包罗两名独立董事。提名委员会委员由陈友春先生(独立董事)、于北方密斯(独立董事)、吴建明先生负责,此中陈友春先生为招集人。

  薪酬与查核委员会由三名董事构成,此中包罗两名独立董事。薪酬与查核委员会委员由黄雄先生(独立董事)、陈友春先生(独立董事)、庞鹰密斯负责,黄雄先生为招集人。

  审计委员会由三名董事构成,此中独立董事占两名,而且此中一名董事具备管帐和有关的财政办理特长。审计委员会委员因为北方密斯(独立董事)、黄雄先生(独立董事)、顾改革先生负责,此中于北方密斯为招集人。

  上述四个特地委员会委员任期三年,自本次集会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(各特地委员会委员简历见附件)?

  四、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》。

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定续聘薛利军先生(简历见附件)为公司总司理,任期三年,自本次集会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  五、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用公司副总司理、财政总监的议案》?

  经公司总司理提名,董事会提名委员会审核,决定聘用李欣先生、吴刚先生、钱叶飞先生、顾洪春先生、曹飞先生(前述职员简历见附件)为公司副总司理,聘用徐敏密斯为公司财政总监,任期三年,自本次集会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决成果如下?

  六、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》!

  经公司董事长吴建明先生提名,董事会提名委员会审核,决定聘用吴刚先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自本次集会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》之划定,吴刚先生的相关材料曾经深圳证券买卖所存案审核无贰言。吴刚先生持有深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书,任职资历合适要求,其接洽体例为?

  七、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用公司内部审计担任人的议案》!

  经公司总司理提名,决定聘用姚立群先生(简历见附件)负责公司内部审计担任人,任期三年,自本次集会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  八、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用公司证券事件代表的议案》?

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《消息披露办理法子》等相关划定,经公司董事会秘书提名,决定聘用徐鸽先生(简历见附件)为公司证券事件代表,任期三年,自本次集会通过之日起至第六届董事会届满之日止。徐鸽先生持有深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书,任职资历合适要求。徐鸽先生的接洽体例为?

  九、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于为福建骏鹏通讯科技无限公司供给担保的议案》。

  赞成公司为福建骏鹏通讯科技无限公司向交通银行股份无限公司福建省分行申请总额不跨越5000万元人民币(含本数)的授信供给连带义务包管。

  十、集会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于为洛阳嘉盛电源科技无限公司供给担保的议案》!

  赞成公司为洛阳嘉盛电源科技无限公司向中国扶植银行股份无限公司洛阳高新手艺开辟区支行申请总额不跨越3000万元人民币(含本数)的授信供给连带义务包管。

  上述议案九、十的具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网()上的《江苏银河电子股份无限公司关于向福建骏鹏、嘉盛电源供给担保的通知布告》。独立董事对上述担保事项颁发的独立看法详见()。

  吴建明,男,1960年生,大专学历,高级工程师,高级经济师。曾先后任职于南通无线电厂、张家港市电子计较机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司,现任本公司董事长,并专任银河电子集团董事、亿新电子、亿科银河、银河同智、银河钻研院、银河亿宁董事长,福建骏鹏董事。

  吴建明先生曾先后被评为江苏省有凸起孝敬中青年专家、江苏省手艺革新先辈小我、江苏省手艺立异先辈小我、天下电子消息行业优良立异企业家,并负责张家港市人大代表、姑苏市人大代表、姑苏市当局专家征询团成员。

  吴建明先生现持有本公司1.14%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资无限公司除外)及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  张红,男,1967年生,大学学历,高级经济师。曾任安徽省铜陵化学工业集团公司设想部手艺员,安徽省化工进出口公司营业部司理,同智科技成长无限公司董事长兼总司理,同智机电董事长兼总司理。现任本公司副董事长、动漫园施行董事、同智机电董事长兼总司理、银河同智董事、银河钻研院董事、合肥倍豪海洋配备手艺无限公司董事。

  张红先生现持有本公司12.40%股权。与公司监事张恕华密斯为姐弟关系,与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  顾改革,男,1968年生,大专学历,助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机器厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工无限公司,1999年12月至今任银河电子集团董事长及总司理、专任本公司董事、张家港银河龙芯科技无限公司施行董事。

  顾改革先生现持有本公司0.50%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资无限公司除外)及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  薛利军,男,1970年生,大专学历,工程师。曾任职于银河电子集团,2000年6月至今任职于本公司,现任本公司董事、总司理,并专任亿新电子总司理、亿都科技施行董事、银河同智董事、总司理、嘉盛电源董事。

  薛利军先生现持有本公司0.69%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  庞鹰,女,1963年生,大专学历,高级工程师。曾先后任职于张家港市电子计较机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司,现任本公司董事,专任亿新电子、同智机电、银河同智董事及亿都科技、亿科银河、银河钻研院、银河亿宁监事。

  庞鹰密斯现持有本公司0.76%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  白晓旻,女,1967年生,大学学历,高级经济师。曾任安徽开元轮胎股份无限公司办公室主任,安徽开元集团无限公司办公室主任,合肥市科技立异大众办事核心分析部主任、营业部主任,同智机电副总司理兼办公室主任。现任本公司董事,2015年度股东大会决议公告专任同智机电副总司理、董事及银河志成董事、总司理。

  白晓旻密斯现持有本公司0.29%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  陈友春,男,1953年生,大学学历,钻研员级高级工程师,高级职业司理,中共党员。曾任中国东方数控公司党委书记、总司理、国营第528厂董事长、总司理兼党委书记、西门子数控(南京)无限公司副董事长、北方联创通信无限公司董事、国营第834厂董事、北方消息节制集团董事长、法定代表人。现任本公司独立董事,北方光电集团无限公司外部董事,专任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国批示节制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国刀兵学会理事。

  陈友春先生未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  黄雄,男,1963 年生,经济师,钻研生学历。曾先后任中国安然安全公司张家港支公司总司理、华泰证券张家港停业部营销总监、中信银行张家港支行副行长、兴业银行张家港支行行长。现任本公司独立董事、张家港保税科技股份无限公司副总裁,及江苏沙钢股份无限公司独立董事、江苏鹿港科技股份无限公司独立董事。

  黄雄先生未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  于北方,女,1967年生,本科学历,管帐学副传授。2001年至今任沙洲职业工学院副传授、管帐教研室主任。2007年至今任管帐专业带头人。2013年2月至今任本公司独立董事及张家港保税科技股份无限公司独立董事。

  于北方密斯未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李欣,男,1959年生,本科学历,工程师。曾先后任职于江苏省邮电科学钻研所、银河电子集团。2003年至今任职于本公司,现任本公司副总司理。

  李欣先生现持有本公司0.43%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  钱叶飞,男,1968年生,大专学历。曾任职于银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司,历任公司消息电子布局件事业部司理、总司理助理,现任本公司副总司理。

  钱叶飞先生现持有本公司0.25%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  吴刚,男,1975年生,江苏银河电子股份有限公司本科学历,状师资历。1997年至2000年任职于银河电子集团。2000年至今任职于本公司,现任本公司副总司理、董事会秘书,专任同智机电董事、嘉盛电源董事及福建骏鹏监事。

  吴刚先生现持有本公司0.22%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  曹飞,男,1965年生,大专学历,高级工程师、高级经济师。曾先后任职于张家港市电子计较机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司,现任本公司副总司理,专任亿新电子董事、亿都科技总司理、同智机电副总司理、银河钻研院董事。

  曹飞先生现持有本公司0.66%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  顾洪春,男,1974年生,大专学历。曾先后任职于江苏南京924厂、银河电子集团,2000年6月至今任职本公司,历任公司研发核心主任、广电事业部副司理、总司理助理、董事。现任本公司副总司理。

  顾洪春先生现持有本公司0.15%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  徐敏,女,1968年生,大专学历,管帐师职称。曾先后任职于张家港市电子计较机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司,现任本公司财政总监,专任同智机电财政总监、福建骏鹏财政总监、银河电子集团监事。

  徐敏密斯现持有本公司0.27%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  姚立群,男,1967年生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历,经济师。1988年就职于张家港市第二针织内衣厂任办公室主任等职,1998年进入银河电子集团公司处置办公室办理、科技办助理等事情。2000年6月至今任职于本公司,现任本公司内审部担任人。

  姚立群先生现持有本公司0.05%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  徐鸽,男,1986年生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历,获文学学士学位。2008年7月至今在江苏银河电子股份无限公司证券投资部任职,帮助董事会秘书处置一样平常事件。徐鸽先生已于2012年7月获深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。

  徐鸽先生现持有本公司0.01%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  江苏银河电子股份无限公司(以下或简称“公司”)第六届监事会第一次集会于2016年5月9日以德律风、电子邮件的体例发出集会通知和集会议案,并于2016年5月12日下战书在公司行政研发大楼底楼集会室以现场和通信相连系的体例召开,本次集会应到监事3名,实到监事3名,此中张恕华密斯以通信体例出席。集会由周黎霞掌管,集会的召开合适《公司法》及《公司章程》的划定。

  经与会监事当真审议,并以投票表决的体例,审议通过了《关于推举第六届监事会主席的议案》。

  分歧赞成推举周黎霞密斯(简历见附件)为公司第六届监事会主席,其任期自本次被选之日起至第六届监事会届满之日止。

  周黎霞 密斯:1959年生,大专学历,高级管帐师。曾任职于张家港市电子计较机厂,1999年12月至今任职于银河电子集团。现任本公司监事会主席,专任银河电子集团董事、财政担任人,及姑苏银河龙芯科技无限公司董事、上海盖雷芯科技无限公司监事。

  周黎霞密斯持有公司0.82%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资无限公司除外)以及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

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