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风帆股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

发布时间:2018-06-29 16:59 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  帆船股份无限公司第五届董事会第十一次集会于2014年8月26日上午9:00在公司本部三楼集会室以现场连系通信体例召开,集会通知于2014年8月15日以专人投递及电子邮件体例发出。集会应出席董事9名(此中独立董事3名),实出席董事9名,3人以通信体例参会,公司的高级办理职员列席了集会。集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,合法无效。

  公司董事会以为,本次制约性股票鼓励打算的授予前提曾经成绩,并赞成向149名鼓励对象授予521万股公司制约性股票。按照公司2014年第一次姑且股东大会的授权,董事会确定公司制约性股票鼓励打算的授予日为2014年8月26日。事会第十一次会议决议公告

  详情请见公司8月27日在中国证券报、上海证券报及上交所网站()披露的《帆船股份无限公司关于制约性股票授予有关事项的通知布告》(2014-039)。

  公司董事长刘宝生,董事韩军、甄志军、吴雷为制约性股票鼓励打算中的鼓励对象,为联系关系董事,应回避表决。

  本公司监事会及监事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  帆船股份无限公司第五届监事会第十一次集会于2014年8月26日上午9:00在公司本部三楼集会室以现场体例召开,集会通知于2014年8月15日以专人投递及电子邮件体例发出。集会应出席监事5名,实出席监事5名。集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,合法无效。

  集会由公司监事会主席田玉双密斯掌管召开,经整体监事审议,分歧通过以下决议!

  公司监事会按照《上市公司股权鼓励办理法子(试行)》、《股权鼓励相关事项备忘录1-3号》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《帆船股份无限公司制约性股票鼓励打算(草案修订稿)》(以下简称“鼓励打算”)等相关划定和要求,对公司制约性股票的授予前提及授予日等有关事项进行了审核。监事会以为?

  1、公司合适鼓励打算中所划定的制约性股票的授予前提,鼓励打算的授予前提曾经告竣。

  2、鼓励对象餍足鼓励打算中所划定的鼓励对象的范畴与前提,能够向其授予公司制约性股票。

  本公司董事会及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  帆船股份无限公司(以下简称“公司”)制约性股票鼓励打算划定的制约性股票授予前提曾经成绩,按照公司2014年8月26日召开的第五届董事会第十一次集会审议通过的《关于公司合适制约性股票授予前提并向鼓励对象授予制约性股票的议案》,董事会赞成向已确定的149名鼓励对象授予不跨越521万股制约性股票,占公司总股本的0.98%。制约性股票的来历为公司向鼓励对象定向刊行的帆船股份A股通俗股股票,授予价钱为4.94元/股,授予日为2014年8月26日。

  1、公司于2014年1月23日别离召开第五届董事会第六次集会和第五届监事会第六集会,审议通过了公司制约性股票鼓励打算(草案)及摘要,公司独立董事对此颁发了独立看法。其后公司向国务院国有资产监视办理委员会(以下简称“国资委”)上报了审核申请资料。

  2、公司于2014年5月21日收到公司控股股东中国船舶600150股吧)重工集团公司转发国资委果《关于帆船股份无限公司实施制约性股票鼓励打算的批复》,之后公司向中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了存案申请资料。

  3、公司于2014年7月21日知悉,中国证监会已对公司报送的制约性股票鼓励打算(草案)及修订部门确认无贰言并进行了存案。公司按照国资委和中国证监会的反馈看法,进一步完美了制约性股票鼓励打算,并于2014年7月31日召开第五届董事会第九次集会和第五届监事会第九次集会,审议通过了公司制约性股票鼓励打算(草案修订稿)及摘要,公司独立董事对制约性股票鼓励打算(草案修订稿)颁发了独立看法。

  4、公司于2014年8月19日以现场投票、收集投票以及独立董事搜集投票相连系的体例召开了公司2014年第一次姑且股东大会,集会以出格决议审议通过了《关于公司制约性股票鼓励打算(草案修订稿)及摘要的议案》、《关于公司!

  有关事宜的议案》。董事会被授权确定制约性股票授予日、在鼓励对象合适前提时向鼓励对象授予制约性股票并打点授予制约性股票所必需的全数事宜。

  5、公司于2014年8月26日别离召开第五届董事会第十一次集会和第五届监事会第十一次集会,审议通过了《关于公司合适制约性股票授予前提并向鼓励对象授予制约性股票的议案》,确定鼓励打算的制约性股票授予日为2014年8月26日;独立董事对本次制约性股票鼓励打算授予有关事项颁发独立看法,以为鼓励对象主体资历确认法子合法无效,确定的授予日合适有关划定,赞成本次制约性股票鼓励的授予日为2014年8月26日,风帆股份有限公司第五届董并赞成向合适授予前提的149名鼓励对象授予521万股制约性股票。

  (1)比来一个管帐年度财政管帐演讲被注册管帐师出具否认看法或者无奈暗示看法的审计演讲?

  (1)2013年度净利润同比增加不低于28.5%,且净利润不低于2010、2011、2012三年均匀程度和2012年度程度,同时不低于2013年度同业业对标企业50分位值程度?

  (2)2013年度加权均匀净资产收益率不低于7%,且不低于公司2010、2011、2012三年均匀程度及2013年度同业业对标企业50分位值程度!

  授予前提所涉及净利润与净资产收益率的目标均以归属上市公司股东的净利润为准。

  (4)按照公司绩效评价轨制,获授制约性股票前一年度小我绩效评价不迭格的。

  1、经董事会审核,公司比来一个管帐年度财政管帐演讲未被注册管帐师出具否认看法或者无奈暗示看法的审计演讲;公司比来一年内未因严重违法违规举动被中国证监会予以行政惩罚;公司不具有被中国证监会认定的不克不及实行股权鼓励打算的其他景象;本次授予制约性股票不具有可能导致股权漫衍不具备上市前提的景象。

  如上表所示,公司2013年度净利润增加率为49.54%,高于28.5%,亦高于对标企业50分位值程度(39.98%);公司2013年度净利润为11635.88万元,高于公司2012年度净利润7781.18万元和公司前三年均匀净利润6530.69万元;公司2013年度加权净资产收益率为7.99%,高于7%、公司前三年加权净资产收益率的均匀值(5.63%)及对标企业加权净资产收益率50分位值(7.29%);公司2013年度主停业务支出占停业支出的比例为99.66%,高于98.7%。

  综上所述:公司2013年度经停业绩同时餍足授予的三个公司业绩前提,能够进行授予。

  3、经董事会审核,所有鼓励对象比来3年内均未被买卖所公然训斥或颁布发表为不恰当职员;所有鼓励对象比来3年内未因严重违法违规举动被中国证监会予以行政惩罚;作为董事、高级办理职员的鼓励对象的任职资历均合适《公司法》及有关法令律例的划定。且所有鼓励对象在2013年度绩效查核中均及格。

  因而,董事会以为,鼓励打算的授予前提曾经餍足,并赞成向合适授予前提的149名鼓励对象授予521万股制约性股票。

  公司本次实施的股权鼓励打算授予的鼓励对象、制约性股票数量与股东大会审议通过的鼓励打算不具有差别。

  按照《企业管帐原则第11号——股份领取》的划定,公司鼓励打算制约性股票的授予对公司有关年度的财政情况和运营功效将发生必然的影响。董事会已确定鼓励打算的授予日为2014年8月26日,在2014年至2018年将依照各刻日制性股票的解锁比例和授予日制约性股票的公平价值总额分期确认制约性股票鼓励本钱。

  经测算,估计制约性股票鼓励本钱总计为4069.01万元,则2014年至2018年制约性股票本钱摊销环境见下表!

  经公司董事会确认,合适本打算鼓励对象资历的职员共计149人,公司监事会对鼓励打算中的鼓励对象名单进行了再次审核,确认其作为公司鼓励打算鼓励对象的主体资历合法、无效。

  本次鼓励对象行权资金及缴纳小我所得税的资金全数以自筹体例处理,公司许诺不为鼓励对象依制约性股票鼓励打算获取相关权柄供给贷款以及其他任何情势的财政赞助,包罗为其贷款供给担保。公司将按照国度税收律例的划定,代扣代缴鼓励对象应交纳的小我所得税及其它税费。

  1、董事会确定公司制约性股票鼓励打算的授予日为2014年8月26日,该授予日合适《上市公司股权鼓励办理法子(试行)》、《股权鼓励相关事项备忘录1-3号》以及公司制约性股票鼓励打算中关于授予日的有关划定,同时本次授予也合适公司制约性股票鼓励打算中关于鼓励对象获授制约性股票的前提。

  2、公司制约性股票鼓励打算授予的鼓励对象合适《办理法子》、《股权鼓励备忘录1-3号》等相关法令、律例和规范性文件的划定前提,其作为公司制约性股票鼓励对象的主体资历合法、无效;鼓励对象的名单与股东大会核准的制约性股票鼓励打算中划定的对象相符。

  综上,咱们赞成本次公司制约性股票鼓励打算授予的授予日为2014年8月26日,赞成本次向149名鼓励对象授予521万股制约性股票。

  监事会对公司制约性股票鼓励打算授予的鼓励对象进行核实,分歧以为:本次授予的鼓励对象包罗目前公司董事、高级办理职员、中层办理职员及焦点手艺、营业、办理骨干职员,上述鼓励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、律例和规范性文件划定的任职资历,且不存鄙人列景象:(一)比来3年内被证券买卖所公然训斥或颁布发表为不恰当人选的;(二)比来3年内因严重违法违规举动被中国证监会予以行政惩罚的;(三)拥有《公司法》划定的不得负责公司董事、监事、高级办理职员景象的。该名单职员均合适《公司法》、《证券法》、《办理法子》、《股权鼓励备忘录》等相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件划定的鼓励对象前提,其作为公司制约性股票鼓励对象的主体资历合法、无效。

  授予制约性股票鼓励对象的名单与公司2014年第一次姑且股东大会核准的制约性股票鼓励打算中划定的对象相符。

  北京金诚同达状师事件所对公司制约性股票鼓励打算的授予事项出具了法令看法书,以为公司本次鼓励打算曾经得到需要的审批和存案法式,公司和鼓励对象均合适鼓励打算划定的授予前提,授予日不违反有关法令律例和鼓励打算的有关划定,本次授予合法无效。

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