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风帆股份有限公司2015年半年度报告摘要

发布时间:2018-08-29 17:37 来源:未知 编辑:admin

  1.1 本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文,投资者欲领会细致内容,该当细心阅读同时刊载于上海证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的半年度演讲全文。

  2.2截止演讲期末的股东总数、前十名股东、前十名人通股东(或有限售前提股东)持股环境表。

  演讲期内,公司踊跃贯彻公司年度事情集会精力,统筹促进各项事情,打算使命和目标方针按节点有序实施,次要经济目标实现了时间过半、使命过半。

  公司上半年完成工业总产值(现价)29.10亿元,为整年打算的50.02%,较上年同期增加6.41%;实现主营支出30.43亿元,为整年打算的50.34%,较上年同期增加7.53%;工业添加值4.90亿元,为整年打算的50.92%,较上年同期增加17.49%;实现利润1.24亿元, 为整年打算的63.09%,较上年同期增加28.71%。

  演讲期内,公司完美了AGM各类出产工艺和手艺前提。完成韩系冲孔板栅布局配套电池的转线承认事情。和配套车型配套AGM电池样件已送往德国总部进行机能检测。与一汽公共竞争项目录要轮回寿命等机能目标到达尺度要求,改良优化方案取得德方承认。冲孔/连铸AGM蓄电池项目正应各主机厂要求进行分歧阶段测试。

  德国公共EFB电池实现OTS送样,打算7月中旬完成电池机能测试。冲保持构EFB产物正按打算促进,连铸EFB样品起头小批量试出产。

  演讲期内,公司依靠互联网平台,扶植的帆船商城和微信商城别离于上半年上线运转。并与部门贸易银行和专业汽车办事机构签定了竞争和谈,动手钻研与门路营救机构竞争,进行蓄电池改换/搭电办事竞争的可行性摸索。

  演讲期内,公司促进了发卖大区制,设立了北方、南方、华东三个大区,发卖办理愈加切近市场。全力促进异地联保办事事情,推出了异地联保办事收集化,使保守营销模式更倏地地向互联网与实体相连系模式进行对接。

  演讲期内,公司重点强化了各层级品质威力扶植,完美自我管控机制,严抓原资料、半制品、制品实物品质,强化外购外协产物的管控,加大了供应商品质羁系力度。

  演讲期内,公司继续对重点品质攻关项目实施按期拉动、协同攻关和片面改良。上半年,共组织公司级品质改良立项12项,此中结转2014年项目4项,新立项8项。上半年品质改良打算完成率100%,此中“削减电池爆裂”项目取得显著进展,数量比2014年同期降落50%摆布。

  演讲期内,公司继续深切开展“本钱管控”勾当。上半年单元出产本钱、办理用度、财政用度别离较预算低落2.66%、27.83%和5.78%。

  完美了用度审批法式,严控用度收入。三项用度(款待费、差盘缠集会费、办自费)上半年累计产生较预算低落26.35%,同比低落2.18%。

  演讲期内,公司制订了对标办理方案,各单元连系本身短板,按对标办理打算在有打算地开展。成立了历程目标系统,公司全体运营运转阐发从深度、广度上获得提拔。

  公司成立了危害义务矩阵,将危害节制纳入公司内控常态化管控勾当。进一步强化了招招标事情的事前审核、事中节制以及过后监视。全方位增强法令审核把关,无效防备了公司运营的法令危害。

  演讲期内,公司通过踊跃整改和充实预备,清苑分公司(财产手艺升级项目)、工业电池分公司(包罗全免电池制作部)、高新电源分公司于5月份一次通过国度工信部专家组的行业准入现场审核。至此,公司所有涉铅制作单位全数完成准入前提审核事情,并被工信部作为经验推广,树立为行业先辈标杆。

  上半年,公司对峙做好一样平常平安、职业康健办理。强化了各成员单元平安出产主体义务,完美功课情况监测打算并按打算实施监测与阐发?

  4.1与上年度财政演讲比拟,管帐政策、管帐估量产生变迁的,公司该当申明环境、缘由及其影响。

  4.2演讲期内产生严重管帐差错改正需追溯重述的,公司该当申明环境、改正金额、缘由及其影响。

  4.3与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴产生变迁的,公司该当作出具体申明。

  4.4半年度财政演讲曾经审计,并被出具非尺度审计演讲的,董事会、监事会该当对涉及事项作出申明。

  1.1 本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文,投资者欲领会细致内容,该当细心阅读同时刊载于上海证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的半年度演讲全文。

  2.2截止演讲期末的股东总数、前十名股东、前十名人通股东(或有限售前提股东)持股环境表?

  2015年上半年,煤炭市场需求连续低迷,煤炭价钱继续下跌,停业支出大幅降落,昊华能源同其他煤炭企业一样面对着严重的坚苦场合排场。面临残酷市场情况,公司上下自动顺应新常态,踊跃应答应战和降服各类坚苦,顶着庞大的运营办理压力,连续促进计谋升级各项事情,通过开源节省、节支降耗,优化摆设、优化人力,分析增效,全力促进精细化办理,加速企业的计谋转型升级。

  上半年完成产量487.14万吨,此中:京西240.53万吨、昊华精煤246.61万吨。

  上半年完成销量687.69万吨,此中:京西219.16万吨、昊华精煤249.36万吨、商业煤219.17万吨。

  一是严酷落实岗亭“红线”,开展“践行‘零理念’警示教诲主题勾当”,以及测验和学问竞赛勾当。通过这些勾当,一方面不竭加强全员安稳树立红线认识,强化平安出产根基办理轨制落实;另一方面固化“零理念”素质内涵的理解,当真查摆和处理“知行分歧一,轨制不健全,义务不明白,施行不到位”等凸起问题,连续提拔平安出产保障威力。

  二是完美平安羁系系统扶植,强化平安轨制落实。先后成立和完美《地面平安羁系划定》、《维修事情停送电有关划定》、《技防监控办理实施细则》。

  三是对峙实施监察立异,以专项监察的体例,提高监视查抄结果。公司组织了顶板办理支护品质专项监察,伤害源辨识和管控专项监察等6项专项平安监察和督查。

  四是连续和强化外地企业平安查抄督查。以季度为单元,别离对外地出产单元、在建项目进行分专业平安大查抄,对查抄出的问题,限制整改刻日,明白整改义务人,报公司存案,并作为下季度复查必查内容。

  一是按照计谋升级的要求,继续优化调解工程摆设,实现采掘接替有序进行:上半年共削减14个事情面,此中急倾斜回采事情面3个、掘进事情面8个;继续优化开辟步队,长沟峪煤矿由本来3个掘进队和1个专业队缩减成2个掘进队,大安山煤矿缩减1个掘进队,大台煤矿缩减1个掘进队;通过工程摆设调解,木城涧煤矿撤掉千军台糊口区。同时,继续踊跃促进企业的瘦身工程:截止6月末,全公司职工人数为13,552人,较岁首年月削减978人。

  二是人力资本政策统筹分身。公司立异采用“定制式”模式,布署新的岗亭交换打算和岗亭交换职员,为计谋调解期骨干员工的培训、培育事情缔造了更好的历炼成漫空间,目前已有24人加入了“定制式”的岗亭交换事情。

  三是科技前进成效显著。2014年延续项目和2015年新立项目共计44项,研发项目和科技投入合适高新手艺企业相关划定。此中:“京西矿区地质动力区划”、“急倾斜煤层柔掩事情面矸石充填开采手艺及使用”、“红庆梁矿主斜井软岩含水地质前提下倏地掘进与平安监测手艺”等三项功效均被判定为国际领先程度,“京西矿区沿空留巷定量节制设想方式及使用”和“北京昊华能源股份无限公司手艺立异系统扶植与实践”被判定为国际先辈程度;“急倾斜特厚—中厚—薄煤层开采岩层节制手艺与使用钻研”项目功效于2015年2月获教诲部科学手艺前进奖二等奖;“煤矿顶板办理体系钻研”项目功效于2015年3月获北京市平安出产科技功效奖二等奖。

  本年以来,煤炭企业虽有上调煤价行动,但受经济下行压力加大等要素影响,国内煤价下滑趋向不改。京西矿区均匀售价继续下滑,且因为优良冶金煤资本有余、下流钢铁企业需求不振,贬价压力依然很大;高家梁煤矿受内蒙市场煤价滑坡影响,产销量都有较大下滑,运营压力凸显。

  面临庞大压力,昊华能源不等不靠,踊跃从表里两方面挖潜,确保发卖、不变营收。

  一是采纳踊跃办法,勤奋为用户着想。出产矿实现24小时卸车办事;为包管宝钢用煤实时装船,踊跃与中煤及港务局、商检局等单元和谐打点装船事宜,实现了天津港与京唐港两港装船,并派专人在口岸和谐装船事宜。

  二是掠取国内市场,开辟冶金煤新用户。进一步阐扬公司煤炭产物的比力劣势,操纵公司冶金煤的环保干净特点,新添加凌源钢铁、首钢曹妃甸公司,提高公司冶金煤销量。

  三是踊跃和谐沟通,借助老客户对昊华煤的承认,规复三友化工的块煤发卖,同时开辟了承德地域块煤发卖,必然水平上处理了块煤积存的问题。

  四是阐扬汽运矫捷劣势,在维持冶金煤出矿价稳定的环境下,低落到厂价钱,提高产物合作力,维护市场份额。

  五是继续阐扬煤炭商业的支持感化,不变营收。诚和国贸以低硫、低灰、高发烧量的煤炭作为运营重点,一方面面向终端用户,勤奋与诺言优良、实力不变的客户成立持久竞争关系,另一方面勤奋寻求上下流的价钱联动,安稳收益。

  一是不竭拓宽融资渠道,先后通过刊行超短期融资券、信任告贷、公司债券等体例,为公司安稳度过难关、康健有序成长供给了强无力的资金保障。15年半年度报告摘要此中,通过当真阐发公司债市场走向、强化路演推介,成功完成了公司债券的刊行事情,债券利率5.5%。

  二是操纵政策劣势低落企业税负。上半年,已争取到“高新手艺企业”退税1,220万元。同时,第一批向北京市科委提交了高新手艺企业复审资料,为公司高新手艺企业天分的延续和免税事情奠基了根本,目前正处于审核阶段。

  三是继续增强收受接管复用和修旧利废事情力度,削减新物资投入。充实操纵VMI模式,低落仓储本钱,加速物资周转速率,提高其利用效率。

  四是与金融机构竞争成立“单据池”,调控现金和承兑汇票比例,进行正当的资金安排,对外领取营业中,尽可能利用银行承兑汇票,削减现金间接领取,确保资金流餍足出产运营、工程放置所需,提高资金利用效率。

  昊华精煤在鄂尔多斯地域煤价断崖式下跌的大布景下,产销量较客岁同期大幅下跌,运营压力凸显。为了应答坚苦,踊跃采纳各类无效办法:强化出产历程煤质管控,对特殊变迁事情面实行仆从监视查抄,配采配洗,分仓单储。紧跟市场走向,增强市场调研和消息网络阐发,精确反应市场行情,鼎力开辟间接用户。立异物资采购体例,成立以市场为导向的调价机制,随时控制主要物资的原资料价钱走势。地面搬家地盘弥补款实现按地盘流转领取体例,节流搬家用度。

  东铜铁路同样受鄂尔多斯地域煤炭市场形势影响,风帆股份有限公司20煤炭发运量大幅下滑。先后采纳自动跟从计谋,跟从发运流向、跟从汽运流向,钻研铁路发运可能性,寻找很是规变量,从分歧角度去发觉竞争机遇。钻研从东铜线发运至京能集团所属电厂的可能性,开端成立京能集团内部煤矿到电厂的直发模式。制订了矫捷的价钱机制,针对大客户制订了阶梯优惠政策;对新开辟的重点大客户和间接用户,采纳一事一议,吸引客户。上半年,共发运煤炭204.37万吨,运输支出4,219万元(含税)。

  一是红庆梁项目取得本色性促进,2015年7月取得了《国度成长鼎新委关于内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂项目批准的批复》(发改能源[2015]1554号)。

  二是国泰化工不竭完美出产手艺体系系统,体例出产预备纲领、总体试车方案、操作规程等共计100项;成立健全规章轨制434项;目前已通过平安专家审查和消防设想审查、取得了鄂尔多斯市环保局的批复,已于2015年7月11日正式进行了投料试车启动事情。

  三是继续支撑非洲煤业“成为南非最主要的焦煤出产企业”的计谋调解,所属威乐煤矿、麦卡多煤矿项目开辟正按打算进行。

  4.1与上年度财政演讲比拟,管帐政策、管帐估量产生变迁的,公司该当申明环境、缘由及其影响。

  4.2演讲期内产生严重管帐差错改正需追溯重述的,公司该当申明环境、改正金额、缘由及其影响。

  4.3与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴产生变迁的,公司该当作出具体申明。

  截止2015年6月,本公司纳入归并范畴的子公司共7户,详见本附注九“在其他主体中的权柄”本公司本期归并范畴与上年度比拟未产生变迁。

  4.4半年度财政演讲曾经审计,并被出具非尺度审计演讲的,董事会、监事会该当对涉及事项作出申明。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  江苏舜天股份无限公司董事会于2015年7月28日以电子邮件体例向整体董事发出第八届董事会第二次集会通知,集会于2015年8月4日以通信体例召开,集会应由5位董事参与表决,现实5位董事参与表决,合适《公司法》和《公司章程》的划定,所作决议合法无效。集会颠末充实会商,分歧通过如下决议!

  详见临2015-020《关于让渡南京国际租赁无限公司25.96%股权的通知布告》。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●本次买卖的次要内容为江苏舜天股份无限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将持有的南京国际租赁无限公司(以下简称“南京租赁”)25.96%股权以评估值13,030.00万元人民币对价让渡给江苏广电创业投资无限公司(以下简称“广电创投”);两边商定标的股权对应享有的南京租赁未分派利润部门,交割日前实现的未分派利润归本公司享有,交割日后实现的未分派利润归广电创投享有;南京租赁2014年12月31日经审计确认的所有未分派利润,在股权让渡和谈签定后一周内,由南京租赁实施分派;2015年1月1日至最终交割日时期实现的未分派利润,待股权交割完成落伍行审计确认,再由南京租赁实施分派;让渡完成后,公司不再持有南京租赁的股权。

  ●按照2014年12月31日财政数据和南京租赁股东会分红决议测算,本次买卖完成后,将影响公司2015年度归并报表利润总额约1,661.23万元。

  公司将持有的南京租赁25.96%股权以评估值13,030.00万元人民币对价让渡给广电创投;让渡完成后,公司不再持有南京租赁的股权。两边商定标的股权对应享有的南京租赁未分派利润部门,交割日前实现的未分派利润归本公司享有,交割日后实现的未分派利润归广电创投享有;南京租赁2014年12月31日经审计确认的所有未分派利润,在股权让渡和谈签定后一周内,由南京租赁实施分派;2015年1月1日至最终交割日时期实现的未分派利润,待股权交割完成落伍行审计确认,并由南京租赁实施分派。

  按照拥有施行证券、期货有关营业资历的天衡管帐师事件所(特殊通俗合股)为本公司出具的2014年度《审计演讲》,截至2014年12月31日,南京租赁25.96%股权账面值为13,433.40万元;按照南京租赁股东会分红决议,本次买卖公司将收到南京租赁现金分红款2,064.63万元,故本次买卖南京租赁25.96%股权账面值为11,368.77万元,溢价率为14.61%。

  本次买卖曾经公司第八届董事会第二次集会全票表决通过;无需提交公司股东大会审议。

  企业性子:无限公司(法人独资)内资;居处:南京市;法定代表人:黄信;注书籍钱:2.8亿元人民币;运营范畴:创业投资,代办署理其他创业投资企业、机构或小我的创业投资营业,创业投资征询办事,创业办理办事;独资股东:江苏省广播电视集团无限公司。

  2、广电创投与本公司之间不具有产权、营业、资产、债务债权、职员等方面的关系。

  3、经江苏利安达永诚管帐师事件所无限公司苏永诚会审字[2015]174号《审计演讲》审计,截至2014年12月31日,广电创投的资产总额为43,383.21万元,资产净额为42,808.35万元;2014年度停业支出0元、投资收益2,252.86万元,净利润1,705.58万元。

  企业性子:无限义务公司(台港澳与境内合伙);居处:南京市;法定代表人:费红日;注书籍钱:2,600万美元;建立时间:1989年3月29日;运营范畴:许可运营项目:(一)融资性租赁营业:运营国表里各类先辈合用的机器、设施、电器、交通运输东西(不包罗进口载人汽车)、仪器等物品的间接融资租赁、转租赁、回租和租赁物的残值处置;(二)按照用户的委托,依照租赁合同间接从国表里采办租赁所需的手艺和设施;(三)对租赁营业实行担保和征询。正常运营项目:无。

  经拥有施行证券、期货有关营业资历的中兴财光华管帐师事件所(特殊通俗合股)对南京租赁2014年度财政报表进行审计并出具了中兴财光华审会字(2015)第02177号《审计演讲》,南京租赁次要财政目标具体如下?

  经拥有处置证券、期货有关评估营业资历的江苏华信资产评估无限公司苏华评报字[2015]第147号《资产评估演讲》评估,截至评估基准日2014年12月31日,公司拟让渡的南京租赁25.96%股权的市场价值为13,030万元。

  江苏华信资产评估无限公司的评估具体环境:(1)评估目标:为本公司拟让渡的南京租赁25.96%股权于评估基准日时的市场价值供给价值参考;(2)评估对象:评估基准日时南京租赁25.96%股权的市场价值;(3)评估范畴:南京租赁在评估基准日表表里资产和欠债;(4)评估基准日:2014年12月31日;(5)评估方式:收益法;(6)评估结论:南京租赁于评估基准日2014年12月31日时股东全数权柄账面值26,917.40万元,评估值50,200.00万元,评估增值23,282.60万元,增值率86.50%;本公司拟让渡的南京租赁25.96%股权于评估基准日2014年12月31日时的市场价值为13,030.00万元。

  本次买卖经两边协商分歧后确定,以拥有证券、期货有关营业评估天分的江苏华信资产评估无限公司评估确认的价值作为成交价钱,买卖价钱公平主观。

  本公司持有的南京租赁25.96%股权产权清楚,不具有典质、质押及其他任何制约让渡的环境,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法,也不具有障碍权属转移的其他环境。

  1、南京租赁系按照中华人民共和法律王法公法律设立并无效存续的无限义务公司,注书籍钱为2600万美元。本次股权让渡前,甲方对南京租赁出资人民币675万美元,占其注书籍钱的25.96%。

  2、甲方赞成将其持有的南京租赁25.96%的股权(675万美元出资额),依照本和谈商定的前提和体例让渡予乙方,乙方赞成受让南京租赁25.96%的股权。

  2、乙方赞成在签订本和谈后五个事情日内以现金情势一次性领取上述股权让渡款给甲方。

  两边商定标的股权对应享有的南京租赁未分派利润部门,交割日前实现的未分派利润归甲方享有,交割日后实现的未分派利润归乙方享有。

  按照南京租赁股东会决议,南京租赁利润分派方案具体如下:南京租赁2014年12月31日经审计确认的所有未分派利润,在本和谈签定后一周内,由南京租赁实施分派;2015年1月1日至最终交割日时期实现的未分派利润,待股权交割完成后即进行审计确认,并由南京租赁实施分派。

  (四)广电创投作为江苏省广播电视集团无限公司的全资子公司,拥有优秀的本钱实力、贸易诺言和履约威力。公司董事会以为,广电创投的领取威力优秀,本次买卖没有危害。

  按照2014年12月31日财政数据和南京租赁股东会分红决议测算,上述买卖事项完成后,将影响公司2015年度归并报表利润总额约1,661.23万元。

  3、2013年上半年,公司按照2012年度股东大会决议向南京租赁发放了3年期总额度为7.3亿元人民币的委托贷款。南京租赁于2014年提前向本公司了偿委托贷款本金总计54,828万元。截至本通知布告日,公司向南京租赁发放的委托贷款本金余额为18,172万元。

  颠末与南京租赁的敌对协商,本公司已与南京租赁签定了有关《提前还款和谈》,和谈商定在上述《股权让渡和谈》签订之后五个事情日内,以现金情势一次性向本公司了偿上述委托贷款本金18,172万元人民币及其利钱。

  江苏华信资产评估无限公司苏华评报字[2015]第147号《资产评估演讲》。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●本公司已向上海证券买卖所提出了关于严重资产重组继续停牌的申请,申请公司股票自2015年8月11日起继续停牌,估计继续停牌时间不跨越1个月。敬请泛博投资者充实关心。

  帆船股份无限公司第五届董事会第十五次集会于2015年8月4日在公司三楼集会室以现场连系通信体例召开,集会通知于2015年7月24日以专人投递及电子邮件体例发出。集会应出席董事9名(此中独立董事3名),实出席董事9名,此中5人以通信体例参会,公司的高级办理职员列席了集会。集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,合法无效。

  二、审议通过了《关于登记帆船股份无限公司玻璃纤维成品分公司(以下简称“玻纤分公司”)并授权总司理打点该分公司登记事宜的议案》!

  因为公司汽车起动用干荷电(启齿)电池产物目前曾经革新全数升级为密封型免维护蓄电池产物,玻纤分公司主营的10G隔板、复合隔板将被新型PE隔板所替换,因而公司董事会赞成将玻纤分公司进行登记,并授权总司理打点玻纤分公司登记有关事宜。

  四、审议通过了《关于严重资产重组继续停牌的议案》,赞成公司再次申请延期复牌,公司股票自2015年8月11日起,继续停牌不跨越一个月。

  (1)公司股票自2015年5月28日起停牌,并于2015年6月11日进入严重资产重组法式。

  公司控股股东中国船舶重工集团公司(以下简称“中船重工集团”)拟对动力有关资产进行整合,以公司为依靠,制造动力营业平台公司。

  次要买卖对方为公司控股股东中船重工集团、中国船舶重工股份无限公司及有关标的资产的其他股东,买卖对方尚未最终确定。

  标的资产为中船重工集团、中国船舶重工股份无限公司及其他买卖对方具有的动力有关资产,标的资产范畴尚未最终确定。

  自公司股票停牌以来,本公司、中船重工集团、中国船舶重工股份无限公司、有关中介机构及本次重组各有关方踊跃促进本次严重资产重组的各项事情。公司与控股股东会同公司礼聘的独立财政参谋、法令参谋、管帐师事件所及资产评估机构对本次严重资产重组的标的资产开展尽职查询拜访、审计及评估等事情,截至目前,现场尽职查询拜访正在进行中,相关各朴直在进行重组方案的细化钻研论证,审计及评估事情仍在进行中。

  公司股票已于2015年5月28日起停牌。2015年6月11日,公司公布了《严重资产重组停牌通知布告》,公司股票自2015年6月11日起继续停牌。因相关事项尚具有不确定性,公司于2015年7月11日公布了《严重资产重组继续停牌通知布告》,公司股票自2015年7月11日起继续停牌,估计继续停牌时间不跨越一个月。停牌时期,公司依照相关划定每五个买卖日公布一次《严重资产重组进展通知布告》,实时披露相关重组事项的进展环境。

  因为本次严重资产重组标的资产体量大,方针公司数量多,所涉及的审计、评估等事情尚未完成;而且本次严重资产重组的全体方案及若干标的资产的划转、整合事项均需与财务部、国务院国资委、国防科工局等当局部分进行协商沟通,有关商议和决策法式必要时间较长,因而公司估计无奈在重组停牌后2个月内复牌。

  按照有关划定,在本次重组召起初次董事会暨本公司股票复牌前,公司尚需取得财务部、国务院国资委以及国防科工局对付本次重组事项的准绳赞成。

  公司将继续加速促进本次重组有关的各项事情。为了包管公允消息披露,维护投资者好处,避免形成公司股价非常颠簸,按照《上市公司严重资产重组消息披露及停复牌营业指引》要求,公司已在董事会审议通事后向上海证券买卖所再次申请继续停牌,即本公司股票自2015年8月11日起继续停牌不跨越1个月。停牌时期,本公司将按照严重资产重组的进展环境,实时履行消息披露权利,每五个买卖日公布一次相关事项的进展环境。待有关事情完成后召开董事会审议严重资产重组预案或演讲书,实时通知布告并复牌。

  公司指定消息披露网站、媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站(),敬请泛博投资者关心后续通知布告,留意投资危害。

  (二)公司独立董事根据《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》和有关法令、律例的划定,对公司严重资产重组继续停牌的议案进行了当真的审议,赞成公司严重资产重组继续停牌,并出具了独立看法。

  (三)本次严重资产重组涉及联系关系买卖,联系关系董事刘宝生、柴文生、高绪文对此项议案回避表决。

  证券代码:600482 证券简称: 帆船股份 通知布告编号:2015-043。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  帆船股份无限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日召开了第五届董事会第十五次集会,集会审议并通过了《关于公司财政担任人变动的议案》,原公司董事、副总司理、财政担任人韩军先生,因公司高级办理职员分督工作调解,将不再担任公司财政事情。经公司董事会通过由公司副总司理李森先生接替韩军先生担任本公司财政事情,并接替其履行财政担任人响应的职责和权利。

  韩军先生今后仍负责本公司董事、副总司理职务并继续分担公司规划成长、项目、资产等事情。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完备负担个体及连带义务。

  北京昊华能源股份无限公司于2015年8月4日在公司专家楼四层中型集会室召开公司第四届董事会第十七次集会。出席本次集会的董事应到15人,实到15人,集会由公司董事长耿养谋掌管,本次集会合适《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关划定。

  经表决,赞成15票,否决0票,弃权0票,通过此议案。公司2015年半年度演讲全文及注释详见上海证券买卖所网站(),公司2015年半年度演讲摘要同时刊载于2015年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  二、关于公司与北京京能电力股份无限公司节制企业2015年上半年一样平常联系关系买卖事项和2015年度联系关系买卖估计以及北京京煤集团无限义务公司向公司委托贷款的议案。

  1、关于公司与北京京能电力股份无限公司节制企业2015年上半年一样平常联系关系买卖事项和2015年度联系关系买卖估计事项。

  经表决,赞成13票,否决0票,弃权0票,联系关系方董事付合年、阚兴回避表决,通过此议案。赞成公司与京能电力节制企业联系关系买卖事项和2015年度联系关系买卖估计事项。

  经表决,赞成12票,否决0票、弃权0票,联系关系方董事付合年、阚兴、耿养谋回避表决,通过此议案。赞成北京京煤集团无限义务公司向公司委托贷款6010万元,利率为5.10%,刻日一年。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负个体及连带义务。

  按照上海证券买卖所《股票上市法则》、《上市公司联系关系买卖实施指引》和北京昊华能源股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《联系关系买卖办理法子》的有关划定,经公司第四届董事会第十七次集会审议通过了公司联系关系买卖事项。

  2015年8月4日,公司第四届董事会第十七次集会审议通过了关于《关于公司与北京京能电力股份无限公司节制企业2015年上半年一样平常联系关系买卖事项和2015年度联系关系买卖估计以及北京京煤集团无限义务公司向公司委托贷款的议案》,经分项表决,联系关系方董事付合年、阚兴回避表决了《与北京京能电力股份无限公司节制企业2015年上半年一样平常联系关系买卖事项和2015年联系关系买卖估计环境及北京京煤集团无限义务公司向公司委托贷款事项》,联系关系方董事付合年、阚兴、耿养谋回避表决了《北京京煤集团无限义务公司向公司委托贷款事项》,独立董事就该买卖环境事前和董事会上颁发了独立看法。

  1、与北京京能电力股份无限公司节制企业2015年上半年一样平常联系关系买卖事项和2015年联系关系买卖估计环境?

  2014岁尾,北京能源投资(集团)无限公司与北京京煤集团无限义务公司(以下简称“京煤集团”)归并重构成北京能源集团无限义务公司(以下简称“京能集团”),按照上海证券买卖所《股票上市法则》和北京昊华能源股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《联系关系买卖办理法子》的有关划定,京能集团及其节制企业是公司的联系关系方。因为新京能集团方才建立,公司无奈在岁首年月估计与京能集团及其节制企业联系关系买卖事项及金额,因而未在董事会四届十五次集会和2014年年度股东大会上审议与京能集团及其节制企业2015年联系关系买卖估计的议案。

  2015年上半年,公司控股子公司鄂尔多斯市昊华精煤无限义务公司向北京京能电力股份无限公司(京能集团控股子公司,以下简称“京能电力”)节制企业发卖煤炭,如下表所示。

  按照上半年与京能电力联系关系买卖施行环境,公司对2015年整年与京能电力节制企业一样平常联系关系买卖环境估计如下?

  北京市国有资产监视办理委员会拨付国有本钱运营预算资金6010万元专项用于支撑加大煤炭资本开辟项目等事情,该项资金通过京煤集团以委托贷款的体例领取给公司,委贷利率为银行基准利率5.10%,刻日一年。

  京煤集团,居处为北京市门头沟区新桥南大街2号,法定代表人付合年,目前注书籍钱为192,210万元,运营范畴:煤炭开采、加工、发卖(含收售);制作、加工水煤浆、燃料油、煤成品、火工品、铸件、金刚石纳米级超细粉及成品、精细化工成品、橡塑成品、机器成品、仪器仪表、修建资料、木料成品、医疗器械、食物、饮料、鞋帽;发卖医疗器械、食物、饮料、制品油;汽车维修;铁路托运;汽车货运;住宿;餐饮;灵活车辆安全、货色运输安全、仓储货色的财富安全等。

  京能电力公司注册地点为北京市石景山区广宁路10号,办公地点为中国北京市向阳区永安东里16号。公司法定代表人:郭明星(代行董事长职责)。注册股本为人民币4,617,320,954.00元。公司次要运营范畴:出产电力、热力产物;通俗货运、货色公用运输(罐式);发卖电力、热力产物;电力设施运转;发电设施检测、补缀;发卖脱硫石膏。

  京煤集团持有本公司62.30%的股份,为本公司的控股股东,与公司的联系关系关系为节制关系;京煤集团节制的部属企业,与本公司的联系关系关系为受统一股东节制。合适《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.3条划定,上述一样平常买卖形成联系关系买卖。

  京能电力及其节制企业内蒙古京隆发电无限义务公司和内蒙古京能康巴什热电无限公司,为公司现实节制人京能集团节制的企业,联系关系关系为统一节制人节制下的联系关系企业。

  公司与京能电力节制企业进行的联系关系买卖的订价遵照公允正当的准绳,以市场价钱为根本确定,没有损害买卖两边的好处。

  向京能电力节制企业发卖煤炭,拓展了市场、提高市场拥有率,也包管公司出产运营的不变,实现劣势互补和资本的正当设置装备摆设。

  公司与联系关系方进行的买卖合适诚笃信用、公允公道的准绳,有益于公司的出产运营和久远成长,没有损害公司和其他股东的好处。上述买卖占公司同类买卖的比例很小,对本公司独立性没有影响,公司的次要营业不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖。

  按照北京市国资委《关于拨付2013年国有本钱运营预算资金》(“京国资[2013]227号和[2014]92号文”)别离放置国有本钱预算资金6000万元和10万元添加京煤集团国度本钱金,别离用于支撑公司加大煤炭资本开辟项目和支撑赵军维修电工首席技师事情室扶植。该款子通过京煤集团以委托贷款的体例领取公司,委贷利率为银行基准利率5.10%,刻日一年。

  2、独立董事对公司与北京京能电力股份无限公司节制企业2015年上半年一样平常联系关系买卖事项和2015年度联系关系买卖估计的独立看法?

  本公司及监事会整体成员包管通知布告内容不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完备负担个体及连带义务。

  北京昊华能源股份无限公司第四届监事会第十九次集会于2015年8月4日在公司专家楼四层中型集会室召开。出席本次集会的监事应到5人,实到5人。集会由公司监事会主席王建昌掌管,本次集会合适《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关划定。

  经表决,赞成5票,否决0票,弃权0票,通过此议案。公司2015年半年度演讲全文及注释详见上海证券买卖所网站(),公司2015年半年度演讲摘要同时刊载于2015年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  二、关于公司与北京京能电力股份无限公司节制企业2015年上半年一样平常联系关系买卖事项和2015年度联系关系买卖估计以及北京京煤集团无限义务公司向公司委托贷款的议案。

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